证券代码：300027          证券简称：华谊兄弟          公告编号：2024-104



                       华谊兄弟传媒股份有限公司

                 2024 年第七次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏


    一、重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
    二、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30
    2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、主持人：董事长王忠军
    5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
    6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2024 年 12 月 9 日 9:15 至
9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2024
年 12 月 9 日 9:15 至 15:00。
    7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
    三、会议出席情况：
    1、出席的总体情况
    参加本次大会的股东（或委托代理人）共 966 人，代表股份 438,631,296 股，
占公司股份总数的 15.8094%，其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员
及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)
共计 964 人，代表股份 52,994,972 股，占公司股份总数的 1.9101%。
    2、现场会议出席情况：
    参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）2 人，代表股份
385,636,324 股，占公司股份总数的 13.8993%。
    3、网络投票情况：
    参加本次股东大会网络投票的股东 964 人，代表股份 52,994,972 股，占公
司股份总数的 1.9101%。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
    四、议案审议与表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1、《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》
    表决结果：
    审议议案 1 时，关联股东予以回避表决，议案 1 的有效表决权股份总数为
438,631,296 股。
    本议案为特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。
    同意 429,210,924 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 97.8524%；反对 8,755,680 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 1.9961%；弃权 664,692 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.1515%。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 43,574,600 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.9342%；反对 8,755,680 股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.9961%；弃权 664,692
股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1515%。
    本议案表决通过。
    2、《关于<2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
    表决结果：
    审议议案 2 时，关联股东予以回避表决，议案 2 的有效表决权股份总数为
438,631,296 股。
    本议案为特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。
    同意 428,556,728 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 97.7032%；反对 8,843,580 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 2.0162%；弃权 1,230,988 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.2806%。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 42,920,404 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.7851%；反对 8,843,580 股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.0162%；弃权
1,230,988 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2806%。
    本议案表决通过。
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事项
的议案》
    表决结果：
    审议议案 3 时，关联股东予以回避表决，议案 3 的有效表决权股份总数为
438,631,296 股。
    本议案为特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。
    同意 428,649,428 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 97.7243%；反对 8,763,680 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 1.9980%；弃权 1,218,188 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.2777%。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 43,013,104 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.8062%；反对 8,763,680 股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.9980%；弃权
1,218,188 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2777%。
    本议案表决通过。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京海润天睿律师事务所武惠忠律师、王晓雪律师现场见
证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
     六、备查文件
     1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议》；
     2、《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第七
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                        华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                                                 二〇二四年十二月九日