证券代码：300031             证券简称：宝通科技              公告编号：2024-006


                    无锡宝通科技股份有限公司
            第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日下午召开
第五届董事会第二十二次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会
议通知已于 2024 年 3 月 9 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事，本次会
议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全
体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）及《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

    一、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限
制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定以及 2023 年第一次临时股
东大会的授权，公司对 2023 年限制性股票激励计划中预留授予日、激励对象名单等
相关事项进行了审核评估，公司董事会认为本次激励计划的预留授予日、激励对象均
符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，激励对象的主体资格合法、有效，
其获授限制性股票的条件已经成就，公司决定以 2024 年 3 月 12 日为预留授予日，
以 7.54 元/股的授予价格，向符合授予条件的 24 名激励对象授予预留部分 85.00 万股
限制性股票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案并提交董事会审议。

    公司全体独立董事召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                              无锡宝通科技股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2024 年 3 月 12 日