证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-043
无锡宝通科技股份有限公司
关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关
文件二次修订情况说明的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 29 日召开
第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 14
日召开 2023 年第二次临时股东大会，前述会议审议通过了公司 2023 年度向特定
对象发行股票的相关议案。
公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方
案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）
的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报
与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》的议案。
公司于 2024 年 5 月 6 日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方
案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议
案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（二次
修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票
摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》的议案，
同意公司根据相关法律法规及监管要求，调整募集资金总额并对本次向特定对象
发行股票预案及相关文件作出修订。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内
容说明如下：
一、《无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二
次修订稿）》主要修订情况
章节 章节内容 修订情况
更新了董事会审议程序以及募
特别提示 特别提示
集资金总额。
四、本次向特定对象发行股票
更新了募集资金总额。
方案
第一节 本次向
特定对象发行股
七、本次发行方案已经取得有
票方案概要
关主管部门批准的情况以及尚 更新了董事会审议程序。
需呈报批准的程序
更新了募集资金总额和拟投入
一、本次募集资金的使用计划
募集资金。
第二节 董事会
关于本次募集资 1、更新了项目实施主体宝通泰
金使用的可行性
二、本次募集资金投资项目的 国的注册资本。
分析
具体情况 2、更新了项目实施主体宝通泰
国的土地使用相关手续进展。
第三节 董事会
关于本次发行对 更新了审批风险中的审批程序
六、本次发行相关的风险说明
公司影响的讨论 情况。
与分析
第四节 公司利 更新了公司最近三年的利润分
二、公司最近三年现金分红及
润分配政策及执 配 情 况表 述和 最新 已披 露 的
未分配利润使用情况
行情况 2023 年度利润分配方案情况。
1、将假设中的募集资金总额调
整为“不超过 30,313.24 万
一、本次向特定对象发行股票 元”；
摊薄即期回报对公司主要财务 2、更新了 2023 年度的归母净
第 五 节 与 本 次 指标的影响
利润和扣非净利润数据，并调
发行相关的董事
整了 2024 年度预测数据的相
会声明及承诺事
关口径。
项
四、本次募集资金投资项目与
公司现有业务的关系，公司从 更新了募集资金总额和拟投入
事募投项目在人员、技术、市 募集资金。
场等方面的储备情况
二、《无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案
的论证分析报告（二次修订稿）》主要修订情况
章节 章节内容 修订情况
前言 前言 更新了募集资金总额。
第二节 本次发
二、本次发行证券品种选择的
行证券及其品种 更新了募集资金总额。
必要性
选择的必要性
一、本次发行方式合法合规 更新了募集资金总额。
第五节 本次发
行方式的可行性 二、确定发行方式的程序合法
更新了董事会审议程序。
合规
1、将假设中的募集资金总额调
整为“不超过 30,313.24 万
一、本次向特定对象发行股票 元”；
摊薄即期回报对公司主要财务 2、更新了 2023 年度的归母净
第 七 节 与 本 次 指标的影响
利润和扣非净利润数据，并调
发行相关的董事
整了 2024 年度预测数据的相
会声明及承诺事
关口径。
项
四、本次募集资金投资项目与
公司现有业务的关系，公司从 更新了募集资金总额和拟投入
事募投项目在人员、技术、市 募集资金。
场等方面的储备情况
三、《无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告（二次修订稿）》主要修订情况
章节 章节内容 修订情况
一、本次募集资 更新了募集资金总额和拟投入
一、本次募集资金使用计划
金使用计划 募集资金。
更新了项目实施主体宝通泰国
二、建设主体情况
三、本次募集资 的注册资本。
金用于投资项目
的基本情况
更新了项目实施主体宝通泰国
三、项目投资概算与建设规划
的土地使用相关手续进展。
四、《无锡宝通科技股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》主要修订情况
章节 章节内容 修订情况
1、将假设中的募集资金总额调
整为“不超过 30,313.24 万
元”。
（一）财务指标计算的主要假
2、更新了 2023 年度的归母净
设和前提
一、本次向特定
利润和扣非净利润数据，并调
对象发行股票对
整了 2024 年度预测数据的相
公司主要财务指
关口径。
标的影响分析
更新了 2023 年度的归母净利
润和扣非净利润数据，并调整
（二）对主要财务指标的影响
了 2024 年度预测数据的相关
口径。
四、本次募集资
金投资项目与公
司现有业务的关
（一）本次募集资金使用与公 更新了募集资金总额和拟投入
系，公司从事募
司现有业务的关系 募集资金。
投项目在人员、
技术、市场等方
面的储备情况
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 6 日