证券代码：300040          证券简称：九洲集团         公告编号：2024-018
债券代码：123089          债券简称：九洲转2



                   哈尔滨九洲集团股份有限公司
               2024年第一次临时董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于 2024
年 2 月 2 日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开 2024 年第一次临时董事
会的通知。会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
    本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
    会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》


    根据未来需求，公司拟以集中竞价方式回购公司股份，并在未来适宜时机将
回购股份用于股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告
日后三年内未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份
将注销。回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。 本次公司拟以不
低于 1,000 万元（含）且不高于 2,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，
回购价格上限不超过7.75元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次

回购股份方案之日起 12 个月内。


    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。


    《关于回购公司股份方案的公告》详细内容请查阅同日公司于中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。


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二、备查文件


哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年第一次临时董事会决议。

特此公告！



                                        哈尔滨九洲集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇二四年二月五日




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