证券代码：300040           证券简称：九洲集团        公告编号：2024-037
债券代码：123089           债券简称：九洲转2



                   哈尔滨九洲集团股份有限公司
                关于全资子公司对外增资的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日召开第八
届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外增资的议案》。全资子
公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司（以下简称“九洲能源”）增资华电哈尔
滨巴彦新能源有限公司，本次对外增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，该项
议案在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。现将本次对外增资
设立公司的情况公告如下：

一、对外增资概述
    九洲能源为公司的全资子公司，主要从事电力、公用设施投资，电力生产，
电力技术开发，高新技术领域的投资及相关技术咨询，承装（承修、承试）电力
设施，建设工程、电站工程总承包。为促进公司新能源发电业务的发展及深化央
国企合作，实现业务规模的稳步增长，九洲能源拟与华电新能源集团股份有限公
司共同增资华电哈尔滨巴彦新能源有限公司，合计增资金额1亿元人民币，九洲
能源按照49%比例增资4,900万元人民币，增资资金用于建设黑龙江华电哈尔滨巴
彦二期100MW风电项目。

二、投资对方的基本情况
    1、公司名称：华电新能源集团股份有限公司
    2、法定代表人：舒福平
    3、注册资本：3,600,000万元


                                    1
       4、成立日期：2009年8月18日
       5、注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路75号福建外贸大厦32层02单元
       6、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程监理（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳
能发电技术服务；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理
除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
       7、投资对方不是失信被执行人

三、投资标的基本情况
       1、公司名称：华电哈尔滨巴彦新能源有限公司
       2、法定代表人：王大陆
       3、注册资本：25,000万元
       4、成立日期：2022年4月27日
       5、注册地址：黑龙江省哈尔滨市巴彦县兴隆镇育才街2-5-5
       6、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服
务。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。
       7、投资标的股权结构：
序号                        股东名称                         实缴出资额（万元）      持股比例（%）
 1               华电新能源集团股份有限公司                                 7,650                     51

 2          哈尔滨九洲能源投资有限责任公司                                  7,350                     49

                       合   计                                             15,000                 100

       8、最近一年又一期财务指标：
                                                                                           单位：元

                                       2023 年 12 月 31 日                2024 年 3 月 31 日
            项    目
                                         （未经审计）                       （未经审计）

           资产总额                                546,072,454.19                    631,299,403.68

           负债总额                                372,180,950.27                    422,887,129.55

        所有者权益总额                             173,891,503.92                    208,412,274.13

                                       2023 年 12 月 31 日                2024 年 3 月 31 日
            项    目
                                         （未经审计）                       （未经审计）



                                               2
         营业收入                      30,890,586.54               12,643,859.02

         利润总额                      30,487,910.46                4,909,280.62

          净利润                       30,407,910.46                4,909,280.62

   注：上述财务数据未经审计。

    9、投资标的不是失信被执行人

四、本次对外增资的目的及对公司的影响
    本次对外增资是基于公司战略发展布局，将充分发挥投资各方的各自优势，
有利于增加公司可再生能源电站权益持有规模，优化公司收益结构，促进公司在
新能源领域的长远发展。
    本次对外增资符合公司长远发展规划，体现了新能源领域混合所有制合资公
司的优势，对公司当期利润影响不大，但项目建成后的发电收入将为公司提供新
的持久稳定的利润及现金流，为公司的持续发展奠定了基础。
五、可能存在的风险
    投资标的目前已取得项目的省发改委的核准批复，仍需国家电网的接入批复
等相关审批文件。公司将根据项目的具体实施情况履行相应的审批程序，及时披
露项目的后续进展情况。
六、备查文件
1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议


    特此公告！




                                                哈尔滨九洲集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                       二〇二四年四月三日




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