证券代码：300040             证券简称：九洲集团        公告编号：2024-077
债券代码：123089             债券简称：九洲转2



                   哈尔滨九洲集团股份有限公司
               2024年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
     1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 13：30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园
一楼会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


    二、会议出席情况
    1、公司的总股本为587,745,697股，通过现场和网络投票的股东10人，代表
股份167,565,220股，占公司有表决权股份总数的28.5098％。其中：通过现场投
票的股东2人，代表股份167,162,522股，占上市公司总股份的28.4413％。通过网
络投票的股东8人，代表股份402,698股，占公司有表决权股份总数的0.0685％。
    其中，通过网络投票的股东 8 人，代表股份 402,698 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0685％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。


    三、议案审议情况
    （一）审议《关于为子公司申请银行授信、融资租赁借款提供担保的议案》
    表决情况： 同意167,177,922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7689％；反对387,298股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0000％。
    其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 15,400 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.8242％；反对 387,298 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.1758％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    表决结果：通过


    四、备查文件
    1．哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
    2．黑龙江大地律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024
年第四次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告!


                                            哈尔滨九洲集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇二四年六月二十八日