证券代码：300040         证券简称：九洲集团          公告编号：2024-092
债券代码：123089         债券简称：九洲转2



                   哈尔滨九洲集团股份有限公司
             第八届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于 2024
 年 7 月 27 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事
 会第十五次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室以现场及通讯表
 决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

    本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

    会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：


    一、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

    子公司安达市九洲火山发电有限责任公司（以下简称“安达火山”）向兴业
银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信额度30,000万元，敞口额度30,000万元，
授信期二年，专项用于“黑龙江省绥化市安达市九洲火山250MW光伏发电项目及
黑龙江省绥化市安达市九洲火石山镇220kv光伏发电升压站项目”提前采购设备、
建设物资或其他合理的项目建设费用等支出。公司拟为安达火山公司贷款提供连
带责任保证担保，担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害
赔偿金、因主合同解除债务人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用及所
有其他费用）、担保期限以签署的保证合同为准。
    公司董事会认为安达火山并网发电后，每年的发电收益能够偿还银行借款的
本金、利息及各项手续费，未来具有偿付债务的能力。
    《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


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    本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

    公司定于 2024 年 8 月 23 日（星期五）在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开 2024 年第五次临时股东大会。

    《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件

    1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。

    特此公告！



                                               哈尔滨九洲集团股份有限公司

                                                           董事会

                                                        二〇二四年八月七日




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