证券代码：300040          证券简称：九洲集团         公告编号：2024-093
债券代码：123089          债券简称：九洲转2



                   哈尔滨九洲集团股份有限公司
             第八届监事会第十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于 2024
年 7 月 27 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届监事
会第十五次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室以现场及通讯表
决方式召开。会议应参与表决监事 2 名，实际参与表决监事 2 名。

    本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

    会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：


    一、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

    子公司安达市九洲火山发电有限责任公司（以下简称“安达火山”）向兴业
银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信额度30,000万元，敞口额度30,000万元，
授信期二年，专项用于“黑龙江省绥化市安达市九洲火山250MW光伏发电项目及
黑龙江省绥化市安达市九洲火石山镇220kv光伏发电升压站项目”提前采购设备、
建设物资或其他合理的项目建设费用等支出。公司拟为安达火山公司贷款提供连
带责任保证担保，担保范围（包括贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害
赔偿金、因主合同解除债务人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用及所
有其他费用）、担保期限以签署的保证合同为准。
    公司监事会认为本次担保将满足新能源项目的建设需求，子公司的发电收益
可以覆盖银行借款的本金及利息，财务风险可控，不存在损害公司及中小股东权
益的情形。
    《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业

                                   1
板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


    表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。


    本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。


    二、审议通过《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，为保证监事会的结
构符合相关法律要求，经与会的监事投票表决，提名高雨泉先生为公司第八届监
事会监事职务（后附高雨泉先生简历），任期自股东代表大会审议通过之日起至
公司第八届监事会届满之日止。


    表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。


    本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。


    三、备查文件


    哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议。


    特此公告！

                                           哈尔滨九洲集团股份有限公司

                                                       监事会

                                                   二〇二四年八月七日




                                  2
    附件：监事候选人简历
    高雨泉先生：中国国籍，1974年出生，毕业于哈尔滨机械工业学校工业
企业电气化专业，中专学历。1997年至2003年担任哈尔滨九洲集团股份有限
公司售后服务事业部调试员。2003年至2007年担任哈尔滨九洲集团股份有限
公司售后服务事业部主管。2007年至2010年哈尔滨九洲集团股份有限公司销
售事业部主管。2010年至2011年担任哈尔滨九洲集团股份有限公司生产管理
部副总经理。2011年至2016年担任哈尔滨九洲集团股份有限公司总装配厂总
经理。2016年至2024年担任哈尔滨九洲集团股份有限公司项目经理。2024年
至今担任哈尔滨九洲集团股份有限公司电控事业部总经理。高雨泉先生与公
司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系，持有公司股份100股，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁
入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，
不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。




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