证券代码：300040             证券简称：九洲集团       公告编号：2024-128
债券代码：123089             债券简称：九洲转2



                   哈尔滨九洲集团股份有限公司
               2024年第七次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
     1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午13：30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2024年11月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园
一楼会议室。

    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


    二、会议出席情况

    1、公司的总股本为587,810,045股，通过现场和网络投票的股东512人，代
表股份180,489,016股，占公司有表决权股份总数的30.7053％。其中：通过现
场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占公司有表决权股份总数的
28.4382％。

    通过网络投票的股东510人，代表股份13,326,494股，占公司有表决权股份
总数的2.2671％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。


    三、议案审议情况

    （一）审议《关于转让子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司100%股权
的议案》
    同意 178,970,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1587％；

反对 971,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5385％；弃权
546,579 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3028％。
    其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 11,808,012 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6055％；反对 971,903 股，占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2930％；弃权 546,579 股（其
中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.1014％。
    表决结果：通过
    （二）审议《关于转让子公司泰来县九洲风力发电有限责任公司被动形成对

外担保的议案》
    同意178,237,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7526％；反
对1,347,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7466％；弃权903,835
股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.5008％。

    其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意11,075,156股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1063％；反对1,347,503股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1115％；弃权903,835股（其中，
因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.7822％。
    表决结果：通过


    四、备查文件

    1．哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议；
    2．黑龙江大地律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024

年第七次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告!


                                           哈尔滨九洲集团股份有限公司
                                                        董事会
                                             二〇二四年十一月二十八日