证券代码：300040             证券简称：九洲集团       公告编号：2024-141
债券代码：123089             债券简称：九洲转2



                   哈尔滨九洲集团股份有限公司
               2024年第八次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
     1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午13：30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园
一楼会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


    二、会议出席情况
    1、公司的总股本为593,108,160股，通过现场和网络投票的股东330人，代
表股份172,538,063股，占公司有表决权股份总数的29.0905％。其中：通过现
场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占公司有表决权股份总数的
28.1842％。
    通过网络投票的股东328人，代表股份5,375,541股，占公司有表决权股份总
数的0.9063％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。


    三、议案审议情况
    （一）审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
    同意 170,855,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0248％；
反对 1,363,776 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7904％；弃权
318,899 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1848％。
    其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 3,692,866 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.6976％；反对 1,363,776 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.3700％；弃权 318,899 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.9324％。
    表决结果：通过


    四、备查文件
    1．哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议；
    2．黑龙江大地律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024
年第八次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告!


                                             哈尔滨九洲集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇二四年十二月三十日