朗科科技:第五届董事会第四十七次(临时)会议决议公告2024-01-05
证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2024-001
深圳市朗科科技股份有限公司
第五届董事会第四十七次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十七
次(临时)会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事,于 2024
年 1 月 5 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 7 人,实
际出席董事 7 名,其中董事李泽海先生、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生
以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决,做出
如下决议:
1、审议通过《关于调整对外投资设立合资公司方案的议案》
公司董事会同意基于项目实际需要对公司 2023 年 11 月 7 日召开的第五届董
事会第四十二次(临时)会议审议通过的《关于对外投资设立合资公司的议案》
中的方案进行调整,调整后合资方为浙江众合科技股份有限公司、北京长空建设
有限公司、合创廸安(深圳)科技有限公司、玄度科技控股(深圳)有限公司(核
心团队持股平台),公司出资金额和出资比例不变。
表决结果: 同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票
三、备查文件
1、第五届董事会第四十七次(临时)会议决议。
特此公告。
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深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○二四年一月五日
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