证券代码：300042            证券简称：朗科科技        公告编号：2024-001

                   深圳市朗科科技股份有限公司
      第五届董事会第四十七次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七
次（临时）会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024
年 1 月 5 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 名，其中董事李泽海先生、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生
以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出
如下决议：
    1、审议通过《关于调整对外投资设立合资公司方案的议案》
    公司董事会同意基于项目实际需要对公司 2023 年 11 月 7 日召开的第五届董
事会第四十二次（临时）会议审议通过的《关于对外投资设立合资公司的议案》
中的方案进行调整，调整后合资方为浙江众合科技股份有限公司、北京长空建设
有限公司、合创廸安（深圳）科技有限公司、玄度科技控股（深圳）有限公司（核
心团队持股平台），公司出资金额和出资比例不变。
    表决结果： 同意：7 票         反对：0 票       弃权：0 票
    三、备查文件
    1、第五届董事会第四十七次（临时）会议决议。
    特此公告。




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      深圳市朗科科技股份有限公司
              董事会
        二○二四年一月五日




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