证券代码：300042             证券简称：朗科科技       公告编号：2024-005


                   深圳市朗科科技股份有限公司
        第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十次（临
时）会议于 2024 年 2 月 4 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，均以通讯方式出席会议。会议通知于
2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。会议由第五届监事会主席李泳著女士召
集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选
人提名的议案》，具体如下：
    （1）关于提名周翠娟女士为第六届监事会股东代表监事候选人的议案
    表决结果： 同意：3 票        反对：0 票        弃权：0 票
    （2）关于提名黄烽先生为第六届监事会股东代表监事候选人的议案
    表决结果： 同意：3 票        反对：0 票        弃权：0 票
    经监事会审议确定的第六届监事会股东代表监事候选人名单（排名不分先后）
为周翠娟、黄烽。公司第六届股东代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会股东代表监事就任前，第五届监事会
股东代表监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
忠实勤勉地履行监事职责。
    上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制选举出
第六届监事会股东代表监事。




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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《关于监事会换届选举的公告》。
    2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    监事会同意根据最新法律法规及《公司章程》，结合公司实际，对《监事会
议事规则》进行修订，同意提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《监事会议事规则（2024 年 2 月）》。
    表决结果： 同意：3 票         反对：0 票        弃权：0 票
    本议案尚需公司股东大会审议。
    特此公告。


                                             深圳市朗科科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                二○二四年二月五日




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