证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-018
深圳市朗科科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大
会于 2024 年 2 月 27 日下午 15:00 在深圳市南山区高新南六道朗科大厦 19 楼会议室以
现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2024 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 27 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
会议由公司第五届董事会召集，董事长吕志荣先生主持，公司全体董事、监事、高
级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 94,891,672
股，占上市公司总股份的 47.3511%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
49,875,100 股，占上市公司总股份的 24.8878%。通过网络投票的股东 62 人，代表股份
45,016,572 股，占上市公司总股份的 22.4634%。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份
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26,658,142 股，占上市公司总股份的 13.3025%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，
代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 61 人，代
表股份 26,658,042 股，占上市公司总股份的 13.3024%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现 场与
网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 89,827,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6630%；反对
2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%；弃权 5,061,978 股（其中，因未投
票默认弃权 956,151 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.3345%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意21,593,764股，占出席会议的中
小股东所持股份的81.0025%；反对2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0090%；
弃权5,061,978股（其中，因未投票默认弃权956,151股），占出席会议的中小股东所持股
份的18.9885%。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
2、逐项审议《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
（1）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 89,829,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6650%；反对
500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 5,061,978 股（其中，因未投票
默认弃权 956,151 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.3345%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意21,595,664股，占出席会议的中
小股东所持股份的81.0096%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0019%；
弃权5,061,978股（其中，因未投票默认弃权956,151股），占出席会议的中小股东所持股
份的18.9885%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。
（2）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 89,829,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6650%；反对
500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 5,061,978 股（其中，因未投票
默认弃权 956,151 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.3345%。
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其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意21,595,664股，占出席会议的中
小股东所持股份的81.0096%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0019%；
弃权5,061,978股（其中，因未投票默认弃权956,151股），占出席会议的中小股东所持股
份的18.9885%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。
（3）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 89,829,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6650%；反对
500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 5,061,978 股（其中，因未投票
默认弃权 956,151 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.3345%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意21,595,664股，占出席会议的中
小股东所持股份的81.0096%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0019%；
弃权5,061,978股（其中，因未投票默认弃权956,151股），占出席会议的中小股东所持股
份的18.9885%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。
（4）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 89,829,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6650%；反对
500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 5,061,978 股（其中，因未投票
默认弃权 956,151 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.3345%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意21,595,664股，占出席会议的中
小股东所持股份的81.0096%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0019%；
弃权5,061,978股（其中，因未投票默认弃权956,151股），占出席会议的中小股东所持股
份的18.9885%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。
（5）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 89,829,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6650%；反对
500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 5,061,978 股（其中，因未投票
默认弃权 956,151 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.3345%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意21,595,664股，占出席会议的中
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小股东所持股份的81.0096%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0019%；
弃权5,061,978股（其中，因未投票默认弃权956,151股），占出席会议的中小股东所持股
份的18.9885%。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
（6）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 89,829,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6650%；反对
500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 5,061,978 股（其中，因未投票
默认弃权 956,151 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.3345%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意21,595,664股，占出席会议的中
小股东所持股份的81.0096%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0019%；
弃权5,061,978股（其中，因未投票默认弃权956,151股），占出席会议的中小股东所持股
份的18.9885%。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
（7）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 89,829,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6650%；反对
500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 5,061,978 股（其中，因未投票
默认弃权 956,151 股），占出席会议所有股东所持股份的 5.3345%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意21,595,664股，占出席会议的中
小股东所持股份的81.0096%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0019%；
弃权5,061,978股（其中，因未投票默认弃权956,151股），占出席会议的中小股东所持股
份的18.9885%。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
3、逐项审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
（1）审议通过《关于选举吕志荣先生为第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意股份数：93,311,565股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的98.3348%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数：33,461,565股，占出席
会议中小股东所持股份的125.5210%。
本议案获得通过。
（2）审议通过《关于选举徐立松先生为第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意股份数：97,461,065股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
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所持有效表决权股份总数的102.7077%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数：37,611,065股，占出席
会议中小股东所持股份的141.0866%。
本议案获得通过。
（3）审议通过《关于选举于雅娜女士为第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意股份数：63,357,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的66.7677%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数：3,507,000股，占出席会
议中小股东所持股份的13.1555%。
本议案获得通过。
（4）审议通过《关于选举张宝林先生为第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意股份数：60,112,014股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的63.3480%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数：262,014股，占出席会议
中小股东所持股份的0.9829%。
本议案获得通过。
（5）审议通过《关于选举杨春娜女士为第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意股份数：59,912,002股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的63.1373%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数：62,002股，占出席会议
中小股东所持股份的0.2326%。
本议案获得通过。
（6）审议通过《关于选举邓丽琴女士为第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意股份数：110,213,188股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的116.1463%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数：62,008股，占出席会议
中小股东所持股份的0.2326%。
本议案获得通过。
4、逐项审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
（1）审议通过《关于选举罗绍德先生为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意股份数：78,801,724股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
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所持有效表决权股份总数的83.0439%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数：3,989,224股，占出席会
议中小股东所持股份的14.9644%。
本议案获得通过。
（2）审议通过《关于选举雷群安先生为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意股份数：78,801,420股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的83.0436%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数：3,988,920股，占出席会
议中小股东所持股份的14.9632%。
本议案获得通过。
（3）审议通过《关于选举钟刚强先生为第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意股份数：59,064,509股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的62.2441%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数：3,988,919股，占出席会
议中小股东所持股份的14.9632%。
本议案获得通过。
5、逐项审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
（1）审议通过《关于选举周翠娟女士为第六届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：同意股份数：72,222,450股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的76.1104%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数：3,988,920股，占出席会
议中小股东所持股份的14.9632%。
本议案获得通过。
（2）审议通过《关于选举黄烽先生为第六届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：同意股份数：72,222,649股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的76.1106%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意股份数：3,989,119股，占出席会
议中小股东所持股份的14.9640%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
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1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：郑俊生、梁恒瑜
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序
符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○二四年二月二十七日
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