证券代码：300042            证券简称：朗科科技        公告编号：2024-022

                   深圳市朗科科技股份有限公司
         第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临
时）会议通知于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 3
月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 名，其中董事杨春娜、邓丽琴、罗绍德、雷群安、钟刚强以通讯方式出
席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出
如下决议：
    1、逐项审议通过《关于发放 2023 年度公司高管年终奖的议案》
    （1）关于发放 2023 年度公司常务副总经理兼财务负责人年终奖的预案
    关联董事徐立松回避表决。
    表决结果： 同意：8 票         反对：0 票       弃权：0 票
    （2）关于发放 2023 年度公司副总经理兼董事会秘书年终奖的预案
    关联董事于雅娜回避表决。
    表决结果： 同意：8 票         反对：0 票       弃权：0 票
    董事会同意 2023 年度公司高管年终奖发放方案。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第二次（临时）会议决议。
    特此公告。




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      深圳市朗科科技股份有限公司
              董事会
        二○二四年三月七日




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