证券代码：300042             证券简称：朗科科技            公告编号：2024-028


                    深圳市朗科科技股份有限公司
           第六届监事会第二次（定期）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二次（定期）
会议于 2024 年 4 月 1 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（职工监事姚旭峰先生因工作原因委托监事会主
席周翠娟女士代为行使表决权），其中监事黄烽先生以通讯方式出席会议。会议通
知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由第六届监事会主席周翠娟女士
召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023
年度监事会工作报告》。
    表决结果： 同意：3 票         反对：0 票        弃权：0 票
    本议案尚需公司股东大会审议。
    2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》
    监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。《2023 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完
整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
    表决结果： 同意：3 票         反对：0 票        弃权：0 票




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    本议案尚需公司股东大会审议。
    3、审议通过《2023 年度利润分配预案》
    监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》和相关规定，综合考虑了公
司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，
不存在损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关
于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    表决结果： 同意：3 票         反对：0 票        弃权：0 票
    本议案尚需公司股东大会审议。
    4、审议通过《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》
    监事会认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理
的投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况
等因素的基础上，制定了连续稳定、科学的回报规划。本规划的制定有利于增强公
司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合现行法律、法规、规
范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。
    表决结果： 同意：3 票         反对：0 票        弃权：0 票
    本议案尚需公司股东大会审议。
    5、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：2023 年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所
有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治
理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司内部控制环境，公司 2023 年度内部
控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设情况。公司编制 2023
年度内部控制的评价报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
    监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，
忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023
年度内部控制评价报告》。
    表决结果： 同意：3 票         反对：0 票        弃权：0 票
    6、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



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    监事会认为：公司按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。公
司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，公司
在自查中发现几笔违规存放和使用募集资金的情况，公司已将违规存放和使用的募
集资金的本息归还至募集资金专户。上述违规存放和使用募集资金的情况，导致公
司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。除
此以外，公司不存在其它违规存放和使用募集资金的情况。2023 年度公司募集资金
的存放和使用，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用
的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金
的存放与使用符合全体股东利益。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果： 同意：3 票         反对：0 票        弃权：0 票

    特此公告。




                                                  深圳市朗科科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                      二〇二四年四月三日




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