证券代码：300042            证券简称：朗科科技            公告编号：2024-027

                   深圳市朗科科技股份有限公司
         第六届董事会第三次（定期）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（定
期）会议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 4
月 1 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 名，其中董事邓丽琴女士、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会
议。公司部分监事、全体高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出
如下决议：
    1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》
    经审核，董事会认为：2023 年度公司经营层有效地执行了董事会、股东大
会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。
    表决结果： 同意：9 票         反对：0 票       弃权：0 票
    2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《2023 年度董事会工作报告》。
    公司 2023 年任职的独立董事均向董事会递交了 2023 年度述职报告，并将在
2023 年年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事述职报告》
    表决结果： 同意：9 票         反对：0 票       弃权：0 票
    本议案尚需公司股东大会审议。


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    3、审议通过《2023 年年度财务报告》
    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2023 年年度财务报告》具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年年度报告》第十节。
    表决结果： 同意：9 票          反对：0 票         弃权：0 票
    本议案尚需公司股东大会审议。
    4、审议通过《2023 年年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
    表决结果： 同意：9 票          反对：0 票         弃权：0 票
    本议案尚需公司股东大会审议。
    5、审议通过《2023 年度利润分配预案》
    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司
《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》等的有关规定，因公司 2023 年度
实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，为
保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日披 露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说
明》。
    表决结果： 同意：9 票          反对：0 票         弃权：0 票
    本议案尚需公司股东大会审议。
    6、审议通过《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》
    公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日披 露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》。
    表决结果： 同意：9 票          反对：0 票         弃权：0 票
    本议案尚需公司股东大会审议。
    7、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》




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    该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。公司监事会发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023
年度内部控制评价报告》。
    表决结果： 同意：9 票         反对：0 票        弃权：0 票
    8、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司监事会发表了核查意见，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴
证报告，保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果： 同意：9 票         反对：0 票        弃权：0 票
    9、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
    表决结果： 同意：9 票         反对：0 票        弃权：0 票
    10、审议通过《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
    表决结果： 同意：9 票         反对：0 票        弃权：0 票
    11、审议通过《关于申请提取授信资金的议案》
    本次借款事项在公司董事会审议通过的《关于向银行申请授信的议案》额度
范围内，符合公司生产经营的需要，同意公司向农业银行实际借款 4,900 万用于
支付供应商采购货款。
    表决结果： 同意：9 票         反对：0 票        弃权：0 票
    12、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
    决定于近期在公司 19 楼会议室召开 2023 年年度股东大会，审议经董事会、
监事会审议通过后需股东大会审议的议案。
    股东大会将另行通知。
    表决结果： 同意：9 票         反对：0 票        弃权：0 票
    三、备查文件
    1、第六届董事会第三次（定期）会议决议。


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特此公告。


                   深圳市朗科科技股份有限公司
                            董事会
                      二○二四年四月三日




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