证券代码：300042            证券简称：朗科科技        公告编号：2024-038

                   深圳市朗科科技股份有限公司
         第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临
时）会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 4
月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，实际
出席董事 8 名，其中董事徐立松先生、邓丽琴女士、罗绍德先生、雷群安先生、
钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。


    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出
如下决议：
    1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    根据公司战略发展需要，为全面提高企业管理水平，结合实际情况，董事会
同意对公司组织架构进行优化和调整。
    该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》。
    表决结果： 同意：8 票         反对：0 票      弃权：0 票
    2、审议通过《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》
    为加强公司的内部控制，规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司
和股东合法权益，确保公司经营目标的实现和公司持续稳定发展，董事会同意根
据相关法律法规要求，结合公司实际情况，制定《反舞弊与举报制度》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的


                                    1/2
《反舞弊与举报制度（2024 年 4 月）》。
    表决结果： 同意：8 票         反对：0 票       弃权：0 票
    3、审议通过《关于公司拟转让所持朗科智算（韶关）科技有限公司 25%股
权并进行信息预披露的议案》
    结合公司战略规划和业务发展情况，董事会同意通过广东联合产权交易中心
以公开挂牌方式转让公司所持控股子公司朗科智算 25%尚未实缴出资的股权，并
进行正式挂牌前的信息预披露。本次股权转让信息预披露不构成交易要约，目的
在于公开征集拟转让股权的潜在受让方。
    该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
    表决结果： 同意：8 票         反对：0 票       弃权：0 票
    三、备查文件
    1、第六届董事会第四次（临时）会议决议。
    特此公告。


                                               深圳市朗科科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二○二四年四月十一日




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