证券代码：300042            证券简称：朗科科技           公告编号：2024-087

                   深圳市朗科科技股份有限公司
        第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
（临时）会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024
年 12 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 名，其中董事徐立松先生、张宝林先生、郭志湘先生、邓丽琴女
士、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、
高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出
如下决议：
    1、审议通过《关于向子公司委派董事的议案》
    因于雅娜女士于 2024 年 12 月 11 日递交了辞去子公司北京朗科创新技术发
展有限公司（简称“北京朗科”）执行董事、法定代表人职务的申请。公司同意
委派吕志荣先生为北京朗科的执行董事、法定代表人。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    表决结果： 同意：9 票         反对：0 票         弃权：0 票
    三、备查文件
    1、第六届董事会第十一次（临时）会议决议。
    特此公告。


                                                 深圳市朗科科技股份有限公司


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              董事会
      二○二四年十二月二十日




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