证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-020
星辉互动娱乐股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2024年5月24日15:00；
网络投票时间：2024年5月24日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间
为2024年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票
的具体时间为2024年5月24日9:15-15:00的任意时间；
2.会议召开地点：广东省汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦24楼公司会议
室；
3.会议召开方式：现场与网络相结合的形式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：陈创煌先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 16 人，代表股份 434,212,301 股，占
上市公司总股份的 34.8990%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 5 人，代
表股份 431,655,201 股，占上市公司总股份的 34.6934%；参加网络投票的股东
1
及股东代表 11 人，代表股份 2,557,100 股，占上市公司总股份的 0.2055%。其
中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 12 人，代表股份 2,557,200 股，占上
市公司总股份的 0.2055%。
公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均
获得通过，表决结果如下：
（一）审议通过《2023年年度报告》及其摘要；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为434,212,301股。
同意433,731,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.8893%，其中现场投票
431,655,201股、网络投票2,076,600股；反对480,500股，占出席会议所有股东
所持股份的0.1107%，其中现场投票0股、网络投票480,500股；弃权0股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中，中小投资者表决结果：同意2,076,700股，占出席会议的中小股东所
持 股 份 的 81.2099% ； 反 对 480,500 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
18.7901%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为434,212,301股。
同意433,731,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.8893%，其中现场投票
431,655,201股、网络投票2,076,600股；反对480,500股，占出席会议所有股东
所持股份的0.1107%，其中现场投票0股、网络投票480,500股；弃权0股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中，中小投资者表决结果：同意2,076,700股，占出席会议的中小股东所
持 股 份 的 81.2099% ； 反 对 480,500 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
18.7901%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2023年度监事会工作报告》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为434,212,301股。
同意433,731,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.8893%，其中现场投票
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431,655,201股、网络投票2,076,600股；反对480,500股，占出席会议所有股东
所持股份的0.1107%，其中现场投票0股、网络投票480,500股；弃权0股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中，中小投资者表决结果：同意2,076,700股，占出席会议的中小股东所
持 股 份 的 81.2099% ； 反 对 480,500 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
18.7901%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《2023年度利润分配预案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为434,212,301股。
同意433,731,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.8893%，其中现场投票
431,655,201股、网络投票2,076,600股；反对480,500股，占出席会议所有股东
所持股份的0.1107%，其中现场投票0股、网络投票480,500股；弃权0股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中，中小投资者表决结果：同意2,076,700股，占出席会议的中小股东所
持 股 份 的 81.2099% ； 反 对 480,500 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
18.7901%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《2023年度财务决算报告》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为434,212,301股。
同意433,731,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.8893%，其中现场投票
431,655,201股、网络投票2,076,600股；反对480,500股，占出席会议所有股东
所持股份的0.1107%，其中现场投票0股、网络投票480,500股；弃权0股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中，中小投资者表决结果：同意2,076,700股，占出席会议的中小股东所
持 股 份 的 81.2099% ； 反 对 480,500 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
18.7901%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为434,212,301股。
同意433,731,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.8893%，其中现场投票
431,655,201股、网络投票2,076,600股；反对480,500股，占出席会议所有股东
所持股份的0.1107%，其中现场投票0股、网络投票480,500股；弃权0股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
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其中，中小投资者表决结果：同意2,076,700股，占出席会议的中小股东所
持 股 份 的 81.2099% ； 反 对 480,500 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
18.7901%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合
授信额度暨接受控股股东及其关联方担保的议案》；
表决结果：关联股东陈雁升、陈冬琼回避表决，参加表决（现场及网络）的
有表决权股份总数为3,435,734股。同意3,143,234股，占出席会议所有股东所持
股份的91.4865%，其中现场投票878,634股、网络投票2,264,600股；反对292,500
股，占出席会议所有股东所持股份的8.5135%，其中现场投票0股、网络投票
292,500股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0
股、网络投票0股。
其中，中小投资者表决结果：同意2,264,700股，占出席会议的中小股东所
持 股 份 的 88.5617% ； 反 对 292,500 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
11.4383%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于2024年度为下属控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为434,212,301股。
同意433,731,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.8893%，其中现场投票
431,655,201股、网络投票2,076,600股；反对480,500股，占出席会议所有股东
所持股份的0.1107%，其中现场投票0股、网络投票480,500股；弃权0股，占出席
会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中，中小投资者表决结果：同意2,076,700股，占出席会议的中小股东所
持 股 份 的 81.2099% ； 反 对 480,500 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
18.7901%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派郭佳、杨雪莹律师出席了本次会
议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召
集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会
规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定，会
议表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
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（一）公司2023年度股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2023
年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十四日
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