证券代码：300046         证券简称：台基股份         公告编号：2024-036


                 湖北台基半导体股份有限公司
            第六届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会
议于 2024 年 5 月 17 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，
以现场会议的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年年度股东大会选举产生
了公司第六届监事会成员，为保证监事会的延续性，经全体监事同意豁免会议通
知时间要求，本次会议通知以现场直接送达方式通知各位监事。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事徐遵立主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经
出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

    一、 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    选举徐遵立先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审
议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于完成董事会、监事会
换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部部长的公告》。
    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对票。


    特此公告。




                                        湖北台基半导体股份有限公司
                                                  监 事 会
                                           二〇二四年五月十七日