证券代码：300046        证券简称：台基股份           公告编号：2024-062


                 湖北台基半导体股份有限公司
            第六届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于 2024 年
12 月 3 日将召开第六届监事会第五次会议的相关事项通知了公司全体监事。本
次会议于 2024 年 12 月 6 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议
室，以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会
主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导
体股份有限公司章程》等有关规定。
    经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
    监事会一致认为：公司本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的相
关规定，充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，
不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，
同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于 2024 年前三季度利润分
配方案的议案》需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                         湖北台基半导体股份有限公司
                                                  监 事 会
                                            二〇二四年十二月七日

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