证券代码：300046          证券简称：台基股份          公告编号：2024-068


                  湖北台基半导体股份有限公司
           2024 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会不存在否决提案的情况。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、会议召集人：公司董事会
     2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
     3、会议召开时间
     现场会议时间：2024年12月24日14:30
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024
年 12 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
     4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议
室
     5、会议主持人：邢雁董事长
     6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖
北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
     （二）会议出席情况
     1、会议出席的总体情况
     出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共 762 人，合计持有股份
数 64,243,600 股，占公司有表决权股份总数的 27.1607%，出席会议的股东（或

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代理人）均为 2024 年 12 月 17 日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。
其中，出席现场会议的股东（或代理人）共 1 人，持有股份数 62,258,000 股，占
公司有表决权股份总数的 26.3212%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共
761 人，持有股份数 1,985,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.8395%。
    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或代理人）以外的其他股东（或代理人）（以下简称“中小股东”）761 人，
合计持有股份数 1,985,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.8395%。
    2、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了本次会议，
公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所指派的见证律师列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
    （一） 审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
    表决情况：同意 63,984,300 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.5964%；反对 181,400 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.2824%；弃权 77,900 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1213%。
    其中出席会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同 意 1,726,300 股，占出席本次会议中小股东所持 有效表决权股份总数的
86.9410%；反对 181,400 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 9.1358%；弃权 77,900 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 3.9232%。


    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大
会的资格；出席本次股东会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合


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法有效。


    四、备查文件
   1、湖北台基半导体股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
   2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务
所关于湖北台基半导体股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见
书》。


   特此公告。




                                      湖北台基半导体股份有限公司
                                               董 事 会
                                       二〇二四年十二月二十四日




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