证券代码：300047           证券简称：天源迪科         公告编号：2024-26


           深圳天源迪科信息技术股份有限公司
           第六届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第

十四次会议于 2024 年 8 月 16 日召开，公司已于 2024 年 8 月 6 日以邮件方式向

所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监

事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会

议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核公司2024年半年度报告及摘要

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、审议通过《关于接受控股子公司深圳金华威提供担保的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    经审核，监事会认为，公司接受担保旨在满足公司日常经营发展所需，不存

在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于接受控股子公司深圳金华威提供担保的公告》。

    特此公告！

                                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司

                                                      监事会

                                                  2024 年 8 月 17 日