证券代码：300051           证券简称：琏升科技           公告编号：2024-109



                         琏升科技股份有限公司
             第六届董事会第三十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年10月21日、10月23日、10月24日
以邮件和微信等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2024年10月24日上午10:00
以通讯表决的方式召开第六届董事会第三十四次会议审议相关议案。本次会议由董
事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公
司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律

法规和公司章程的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法
律法规的相关规定；2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年第三季
度报告》。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
    （二）审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》

    为进一步落实公司发展规划，增强公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限
公司（以下简称“天津通讯”）的资本实力，支持其抓住机遇做大做强光伏新能源业务，
加速光伏产业布局，天津琏升拟以交易前估值人民币400,000万元增资扩股。此前，

天津琏升与四川巨星企业集团有限公司（以下简称“四川巨星”）签署了《关于天津
琏升科技有限公司之增资意向协议》，具体内容详见公司于2023年10月25日披露的
《关于控股子公司签订增资意向协议的公告》（公告编号：2023-104）。

    同意天津琏升以增资前估值人民币400,000万元增资扩股引入四川巨星，由其以
货币方式向天津琏升增资人民币74,205,750.00元；公司放弃本次增资的优先认缴权。
本次增资完成后，公司仍为天津琏升单一大股东，且天津琏升董事会过半数席位由公
司提名，公司仍然为天津琏升控股股东，天津琏升仍为公司合并报表范围内的控股子
公司。

    具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公
司增资扩股引入投资者的公告》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。



    三、备查文件

    1、第六届董事会第三十四次会议决议；

    2、董事会审计委员会会议决议；

    3、其他相关文件。

    特此公告！




                                                琏升科技股份有限公司

                                                       董事会

                                               二〇二四年十月二十五日