证券代码：300051             证券简称：琏升科技          公告编号：2024-129



                       琏升科技股份有限公司
               第六届董事会第三十七会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年12月4日以邮件和微信等形式发
出会议通知，公司定于2024年12月5日上午11:00以通讯表决的方式召开第六届董事会
第三十七会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应
出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董
事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：


   （一）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》


    具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为控
股子公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

    本议案尚需提交公司2024年第十次临时股东大会审议。




   （二）审议通过《关于召开2024年第十次临时股东大会的议案》


    公司定于2024年12月23日召开2024年第十次临时股东大会。本次股东大会采取
现场与网络投票相结合的方式召开。

   具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2024
年第十次临时股东大会的通知》。

   经审核，全体董事均无异议。

   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。



    三、备查文件

   1、第六届董事会第三十七会议决议；

   2、其他相关文件。

   特此公告！




                                             琏升科技股份有限公司

                                                    董事会

                                             二〇二四年十二月六日