中青宝:第六届董事会第七次会议决议公告2024-03-21
证券代码:300052 证券简称:中青宝 公告编号:2024-008
深圳中青宝互动网络股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七
次会议于 2024 年 3 月 20 日以现场表决结合电子通讯的方式在深圳市南山区深圳
湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以
通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李逸伦先生主
持,应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议:
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案并形成决议:
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章
程》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决情况:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
2、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董
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事工作细则》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决情况:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会
议事规则》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决情况:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
4、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度>的
议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、
监事、高级管理人员薪酬与考核制度》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决情况:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关联交
易决策制度》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决情况:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
6、审议通过了《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议
案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《防范控
股股东及其他关联方资金占用制度》。
表决情况:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
7、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《会计师
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事务所选聘制度》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决情况:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
8、审议通过了《关于制订<内部控制制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部控
制制度》。
表决情况:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
9、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会
审计委员会工作细则》。
表决情况:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
10、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》。
表决情况:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
11、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会
提名委员会工作细则》。
表决情况:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
12、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会
战略委员会工作细则》。
表决情况:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
13、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《信息披
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露管理制度》。
表决情况:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
14、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《年报信
息披露重大差错责任追究制度》。
表决情况:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
15、审议通过了《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外担
保决策管理制度》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决情况:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
16、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理
工作细则》。
表决情况:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
17、审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董
事专门会议工作制度》。
表决情况:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
18、审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求,
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。据此,公司董事
会对下辖审计委员会构成人员情况进行调整,将原审计委员会委员李逸伦先生调
整为郑飞先生,与独立董事龚凯颂先生(主任委员)、顾宁先生共同组成第六届
董事会审计委员会。郑飞先生担任审计委员会委员职务的任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
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表决情况:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
19、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 4 月 8 日(星期一)下午 14:00 在深圳市南山区深圳湾科
技生态园三期 10A 栋 23 层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024
年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于巨潮巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
表决情况:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
三、备查文件
《公司第六届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
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