证券代码:300052 证券简称:中青宝 公告编号:2024-010 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对深圳中青宝互动网络股份有 限公司(以下简称“公司”)股东大会决议重大事项的参与度,根据国务院办公 厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110 号)的要求,本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者” 是指单独或者合计持有公司 5%以下股份(不含 5%)除公司董事、监事、高级 管理人员以外的其他股东。 2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间: (1)现场会议时间:2024 年 4 月 8 日(星期一)下午 14:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 2、会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室 3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长李逸伦先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 7、会议出席情况: 1 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 19 人,代表股份 48,702,360 股,占公司总股份 的 18.5987%。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 44,889,021 股,占公司总股份的 17.1425%。 通过网络投票的股东 13 人,代表股份 3,813,339 股,占公司总股份的 1.4563%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 15 人,代表股份 3,813,539 股,占公司总股 份的 1.4563%。 其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 200 股,占公司总股份的 0.0001%。 通过网络投票的中小股东 13 人,代表股份 3,813,339 股,占公司总股份的 1.4563%。 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,广东华商律师事务 所指派律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了 如下议案: 1、关于修订《公司章程》的议案,该议案的表决结果为: 总表决情况: 同意 48,582,860 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7546%;反对 119,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2454%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,694,039 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.8664%;反对 119,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.1336%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总 数的三分之二以上通过。 2、关于修订《独立董事工作细则》的议案,该议案的表决结果为: 2 总表决情况: 同意 48,582,860 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7546%;反对 119,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2454%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,694,039 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.8664%;反对 119,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.1336%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 3、关于修订《董事会议事规则》的议案,该议案的表决结果为: 总表决情况: 同意 48,582,860 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7546%;反对 119,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2454%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,694,039 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.8664%;反对 119,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.1336%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总 数的三分之二以上通过。 4、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》的议案,该议 案的表决结果为: 总表决情况: 同意 48,582,860 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7546%;反对 119,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2454%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,694,039 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.8664%;反对 119,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.1336%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 3 5、关于修订《关联交易决策制度》的议案,该议案的表决结果为: 总表决情况: 同意 48,582,860 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7546%;反对 119,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2454%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,694,039 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.8664%;反对 119,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.1336%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 6、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案,该议案的表决结果为: 总表决情况: 同意 48,582,860 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7546%;反对 119,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2454%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,694,039 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.8664%;反对 119,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.1336%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 7、关于修订《对外担保决策管理制度》的议案,该议案的表决结果为: 总表决情况: 同意 48,582,860 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7546%;反对 119,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2454%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,694,039 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.8664%;反对 119,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.1336%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:广东华商律师事务所 4 2. 见证律师姓名:王素娜 杨启东 3. 结论性意见 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席 会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议 决议》; 2、《广东华商律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2024年 第一次临时股东大会的法律意见书》。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 8 日 5