证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-010
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对深圳中青宝互动网络股份有
限公司（以下简称“公司”）股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公
厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
[2013]110 号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”
是指单独或者合计持有公司 5%以下股份（不含 5%）除公司董事、监事、高级
管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李逸伦先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
1
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 48,702,360 股，占公司总股份
的 18.5987％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 44,889,021 股，占公司总股份的
17.1425％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 3,813,339 股，占公司总股份的 1.4563％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 3,813,539 股，占公司总股
份的 1.4563％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司总股份的
0.0001％。
通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 3,813,339 股，占公司总股份的
1.4563％。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东华商律师事务
所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案，该议案的表决结果为：
总表决情况：
同意 48,582,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7546％；反对 119,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2454％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,694,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8664％；反对
119,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1336％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2、关于修订《独立董事工作细则》的议案，该议案的表决结果为：
2
总表决情况：
同意 48,582,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7546％；反对 119,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2454％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,694,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8664％；反对
119,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1336％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、关于修订《董事会议事规则》的议案，该议案的表决结果为：
总表决情况：
同意 48,582,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7546％；反对 119,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2454％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,694,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8664％；反对
119,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1336％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总
数的三分之二以上通过。
4、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》的议案，该议
案的表决结果为：
总表决情况：
同意 48,582,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7546％；反对 119,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2454％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,694,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8664％；反对
119,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1336％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3
5、关于修订《关联交易决策制度》的议案，该议案的表决结果为：
总表决情况：
同意 48,582,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7546％；反对 119,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2454％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,694,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8664％；反对
119,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1336％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案，该议案的表决结果为：
总表决情况：
同意 48,582,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7546％；反对 119,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2454％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,694,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8664％；反对
119,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1336％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、关于修订《对外担保决策管理制度》的议案，该议案的表决结果为：
总表决情况：
同意 48,582,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7546％；反对 119,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2454％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,694,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8664％；反对
119,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1336％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东华商律师事务所
4
2. 见证律师姓名：王素娜 杨启东
3. 结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议
决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2024年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
深圳中青宝互动网络股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日
5
