证券代码：300053              证券简称：航宇微            公告编号：2024-054



                      珠海航宇微科技股份有限公司

                   第六届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2024 年 10 月 25 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第十一次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，
实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名，分别为邓湘湘女
士、周宁女士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的会议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件和信息通知的方式发出。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由
董事长周伟先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《2024 年第三季度报告全文》

    经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告全文》的内容真实、准确、
完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏；报告编制和审核程序符合法律、行政法规的要求。公司董事、监
事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
    《2024 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    表决结果：通过。

    二、审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》

    董事会同意公司根据募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施
方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，调整“珠海一号”遥感
微纳卫星星座项目的投资进度，将该项目的建设期延期至 2026 年 6 月 30 日。
    《关于调整部分募投项目投资进度的公告》及保荐机构广发证券股份有限公
司发表的核查意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    表决结果：通过。



    特此公告。


                                            珠海航宇微科技股份有限公司
                                                    董   事   会

                                                2024 年 10 月 26 日