第五届监事会第十八次会议决议公告


证券代码：300055            证券简称：万邦达                公告编号：2024-002



                   北京万邦达环保技术股份有限公司
                   第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28
日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十八次会议的通知。会
议于 2024 年 1 月 2 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签
方式表决。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吕
晖先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京
万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

    经全体监事审议，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》

    经审核，监事会认为控股子公司惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下
简称“惠州伊斯科”）在银行的信用记录良好，未发生不良借款，资产负债情况
较为稳定，财务风险可控，公司持有其 73%的股份，能够较为有效的控制其日
常经营活动风险及决策，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。同时，
惠州伊斯科的其他股东西藏安耐康新材料有限公司和西藏戴泽特新材料有限公司
（合计持有惠州伊斯科 26.5%股权），依照各自持有的惠州伊斯科的股权比例，
为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任。

    因此，同意为惠州伊斯科向银行申请敞口授信提供担保，担保金额为人民币
1 亿元，担保期限为一年，以具体签订合同时间为准。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
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表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




特此公告。




                                    北京万邦达环保技术股份有限公司

                                                 监   事   会

                                           二〇二四年一月二日