证券代码：300056              证券简称：中创环保             公告编号：2024-112



                    厦门中创环保科技股份有限公司
                   第六届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召集、召开情况


    2024 年 9 月 5 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕召开 2024 年第
二次临时股东大会，选举产生第六届董事会、监事会成员。为保障新一届监事会工作的
正常开展，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议于同日下
午在厦门总部以现场和通讯结合方式召开。本次监事会会议由监事会全体成员共同推举
李畅先生主持。全体与会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公
司章程》等的相关规定。


    二、议案审议、表决情况


    议案审议情况如下：

    01.00 关于选举李畅先生为公司监事会主席的议案
    为更好地发挥监事会在公司治理等方面的积极作用，根据《公司法》、《公司章程》
等有关法律法规、规则制度的规定，公司第六届监事会全体监事共同推举李畅先生担任
公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。



    三、报备文件


    第六届监事会第一次会议决议
特此公告。




             厦门中创环保科技股份有限公司


                        监事会


                   二〇二四年九月五日