证券代码：300056             证券简称：中创环保          公告编号：2024-135



                    厦门中创环保科技股份有限公司
                   第六届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2024 年 10 月 17 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件形
式发出召开第六届董事会第三次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董
事及各相关人员。2024 年 10 月 22 日，公司第六届董事会第三次会议按照会议通知确
定的时间和地点如期召开。
    本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应
出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列
席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董
事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
    1.00 关于选举胡郁先生为公司非独立董事的议案
    经公司董事会提名，拟选举胡郁先生为公司第六届董事会非独立董事。
    表决情况：赞成数 7 票，反对数 0 票，弃权数 0 票。本议案获得通过。
    本议案已经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    2.00 关于择期召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
    表决情况：赞成数 7 票，反对数 0 票，弃权数 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会提名、薪酬与考核委员会会议决议；
3、其他相关文件


特此公告。


                                       厦门中创环保科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             二〇二四年十月二十三日