证券代码：300056             证券简称：中创环保           公告编号：2024-143



                    厦门中创环保科技股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2024 年 10 月 18 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件形
式发出召开第六届董事会第四次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董
事及各相关人员。2024 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第四次会议按照会议通知确
定的时间和地点如期召开。
    本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应
出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列
席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董
事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
    1.00   关于《2024 年第三季度报告》的议案
    《2024 年第三季度报告》对 2024 年第三季度公司生产经营情况进行总结。具体
内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    经审议，全体董事均无异议。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
    2.00   关于制定《互动易平台信息发布及回复的内部审核制度》的议案
    为完善对公司治理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定结
合公司实际情况，特制定《互动易平台信息发布及回复的内部审核制度》。具体内容详
见公司于同日披露的相关公告。
    经审议，全体董事均无异议。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。




    三、备查文件
    1、第六届董事会第四次会议决议；
    2、第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
    3、其他相关文件


    特此公告。


                                               厦门中创环保科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     二〇二四年十月二十八日