证券代码：300057          证券简称：万顺新材     公告编号：2024-063

债券代码：123085          债券简称：万顺转 2


                   汕头万顺新材集团股份有限公司
             关于调整募集资金投资项目实施进度的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公

司”）第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过

了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现就相关情况公告如

下：



    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限

公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2379 号），公司

向特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已

发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价

格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 159,259.99 万元，发行费用

3,246.35 万元，公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元。以上

募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出

具了大信验字[2022]第 5-00021 号《验资报告》。


                                  -1-
       根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（注册

稿），公司本次发行的募集资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：
序号                   项目名称              项目投资总额（万元） 拟投入募集资金额（万元）
  1      年产 10 万吨动力及储能电池箔项目                208,242.00                   120,000.00
  2                补充流动资金                           39,260.00                    36,013.65
                      合计                               247,502.00                   156,013.65
    注：公司实际募集资金净额为人民币 156,013.65 万元，因此上表根据募集资金净额相应进行
调整。




       二、募投项目实施进度调整情况

       （一）募投项目实施情况

       截至 2024 年 9 月 30 日，募投项目实施完成情况如下：

                                                                                   单位：万元
             项目名称                拟投入募集资金        累计投入募集资金        投资进度（%）
年产 10 万吨动力及储能电池箔项目            120,000.00                53,747.82           44.79%
                                                                              注
           补充流动资金                      36,013.65           36,013.65                  100%
               合计                         156,013.65                89,761.47               —
    注：补充流动资金金额为 360,136,487.39 元，实际补流转出金额为 358,457,234.57 元，差额
为扣除公司已支付给保荐机构的保荐承销费税金 1,679,252.82 元。

       （二）募投项目实施进度调整情况
                                                  计划项目达到预定可       调整后达到预定可使
                  项目名称
                                                      使用状态日期             用状态日期
       年产 10 万吨动力及储能电池箔项目           2024 年 11 月 30 日       2025 年 12 月 31 日

       （三）募投项目实施进度调整的原因

       年产 10 万吨动力及储能电池箔项目原计划于 2024 年 11 月 30 日达到

预定可使用状态，目前项目建设处于设备安装调试阶段，主设备 12 台铝

箔轧机中 8 台轧机进入安装调试，剩余 4 台轧机后续安装完成后将安排调

试。由于地质条件复杂导致设备基础施工延后，加上供电配套延后等因素


                                            -2-
影响，项目进度比原计划延后。鉴于上述实际情况，公司对年产 10 万吨

动力及储能电池箔项目实施进度予以调整，调整后不晚于 2025 年 12 月 31

日达到预定可使用状态。

    （四）募投项目实施进度调整的影响

    本次调整募投项目实施进度将影响年产 10 万吨动力及储能电池箔项

目的投入使用时间，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次调整募投

项目实施进度未改变项目实施主体、实施方式、实施地点和募集资金的投

入金额，不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情形。



    三、决策程序

    （一）董事会审议情况

    2024 年 11 月 18 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关

于调整募集资金投资项目实施进度的议案》：年产 10 万吨动力及储能电

池箔项目原计划于 2024 年 11 月 30 日达到预定可使用状态，由于地质条

件复杂导致设备基础施工延后，加上供电配套延后等因素影响，项目进度

比原计划延后。同意公司根据实际情况对年产 10 万吨动力及储能电池箔

项目实施进度予以调整，调整后不晚于 2025 年 12 月 31 日达到预定可使

用状态。

    （二）监事会审议情况

    2024 年 11 月 18 日，公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关

于调整募集资金投资项目实施进度的议案》：经审核，监事会认为本次调


                                -3-
整募投项目实施进度未改变项目实施主体、实施方式、实施地点和募集资

金的投入金额，不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情形。本次事项的内容、审议程序符合相关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东

利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

    （三）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：

    1、公司本次调募集资金投资项目实施进度已经公司董事会、监事会

审议通过，履行了必要的法律程序。

    2、公司本次调整募集资金投资项目实施进度符合公司募投项目进展

的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，

符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。

    综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目实施进度的事项无

异议。



    四、备查文件

    （一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议

决议》。

    （二）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议

决议》。


                               -4-
   （三）《民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团股份有限公司

调整募集资金投资项目实施进度的核查意见》。



    特此公告。



                                    汕头万顺新材集团股份有限公司

                                               董 事    会

                                             2024 年 11 月 19 日




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