证券代码：300057         证券简称：万顺新材        公告编号：2024-065

债券代码：123085         债券简称：万顺转 2


                 汕头万顺新材集团股份有限公司
          关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。



    2024 年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公

司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订

＜公司章程＞的议案》，现就相关情况公告如下：



    一、概述

    因公司注销回购股份、 可转换公司债券转股影响，公司总股本由

910,646,625 股减少至 889,442,096 股，具体如下：

    （一）公司将注销存放于公司回购专用证券账户的回购股份

21,204,529 股，公司总股本减少 21,204,529 股。

    （二）公司发行的可转换公司债券（债券代码：123012；债券简称：万

顺转债）转股期为 2019 年 1 月 28 日至 2024 年 7 月 20 日，2022 年 12 月 1

日至 2024 年 7 月 20 日，共有 40,297 张万顺转债转换为公司股票 681,864


                                  -1-
股，公司总股本增加 681,864 股。

    （三）公司发行的可转换公司债券（债券代码：123085；债券简称：万

顺转 2）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日，2022 年 12 月 1

日至 2024 年 10 月 31 日，共有 10,853 张万顺转 2 转换为公司股票 185,010

股，公司总股本增加 185,010 股。

    根据上述可转换公司债券转股、注销回购股份实施情况，公司股本合计

减少 20,337,655 股，公司拟向登记机关申请减少注册资本，注册资本由人

民币 909,779,751 元减少为人民币 889,442,096 元，并对《公司章程》相应

条款进行修订。



    二、决策程序

    2024 年 11 月 18 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关

于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》：鉴于公司将注销存放于公司

回购专用证券账户的回购股份 21,204,529 股，以及公司发行的两期可转换

公司债券“万顺转债”、“万顺转 2”在 2022 年 12 月 1 日至 2024 年 10 月

31 日期间分别转股 681,864 股、185,010 股，公司总股本将由 909,779,751

股变更为 889,442,096 股，同意公司向登记机关申请减少注册资本，注册资

本由人民币 909,779,751 元减少为人民币 889,442,096 元，并对《公司章程》

相应条款进行修订，具体如下：

    原为：

    第六条 公司注册资本为人民币 909,779,751 元。

    第二十条 公司股份总数为 909,779,751 股，公司的全部股份均为普通


                                   -2-
股。

   现修订为：

   第六条 公司注册资本为人民币 889,442,096 元。

   第二十条 公司股份总数为 889,442,096 股，公司的全部股份均为普

通股。



   三、备查文件

   《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。



   特此公告。



                                    汕头万顺新材集团股份有限公司

                                             董 事    会

                                         2024 年 11 月 19 日




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