证券代码：300057          证券简称：万顺新材     公告编号：2024-071

债券代码：123085          债券简称：万顺转 2


                   汕头万顺新材集团股份有限公司
              关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    （一）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回

购股份注销的数量为 21,204,529 股，占 2024 年 12 月 16 日总股本

910,647,269 股（未扣减回购专用账户中的股份，下同）的 2.33%，本次

回购股份注销完成后，公司总股本由 910,647,269 股变更为 889,442,740

股。

    （二）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司

已于 2024 年 12 月 17 日办理完成本次回购股份注销事宜。

    （三）本次回购股份注销完成后，经计算，“万顺转 2”的转股价格将

调整为 6.23 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 12 月 19 日。



    一、回购股份的审批和实施情况

    2021 年 2 月 18 日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会

第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》：同意公司

使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施


                                  -1-
员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），

回购价格不超过人民币 6.90 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结

束时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购

股份方案之日起不超过 12 个月。具体详见中国证监会指定信息披露网站

《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-019）。

    截至 2022 年 2 月 17 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式

累计回购公司股份 21,204,529 股，最高成交价为 5.00 元/股，最低成交

价为 4.53 元/股，成交总金额为 102,568,518.43 元（不含交易费用）。至

此，本次回购股份已实施完毕。具体详见中国证监会指定信息披露网站《关

于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-030）。

    2024 年 11 月 18 日公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第

十二次会议、2024 年 12 月 5 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过

了《关于注销回购股份的议案》，同意公司将上述回购股份 21,204,529 股

予以注销。具体详见中国证监会指定信息披露网站《关于注销回购股份的

公告》（公告编号：2024-064）。



    二、回购股份注销情况

    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于

2024 年 12 月 17 日办理完成本次回购股份的注销手续。本次注销回购股份

的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。



    三、股份变动情况

    本次回购股份注销完成后，公司总股本由 910,647,269 股变更为
                                 -2-
889,442,740 股。具体如下：
                         变动前                                       变动后
                   （2024年12月16日）                           （2024年12月17日）
   股份类别                                本次增减变动（股）
                  数量（股）    比例                            数量（股）     比例

 有限售条件股份   172,595,475     18.95%                    0    172,595,475   19.40%

 无限售条件股份   738,051,794     81.05%          -21,204,529    716,847,265   80.60%

    总股本        910,647,269       100%          -21,204,529    889,442,740     100%

    本次回购股份注销事项不会对公司的财务状况和经营产生重大影响，

不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分

布不符合上市条件。



    四、本次回购股份注销对公司可转换公司债券转股价格的影响

    根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发

行的有关规定，结合公司回购股份的注销情况，经测算，本次回购股份注

销完成后，“万顺转 2”转股价格将由 6.20 元/股调整为 6.23 元/股。



    五、后续事项安排

    本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律、法规及规范性文件

的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。



    特此公告。



                                                汕头万顺新材集团股份有限公司

                                                            董 事      会

                                                        2024 年 12 月 18 日

                                        -3-