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                   董事会提名委员会议事规则



                               第一章 总则

    第一条 为规范东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级
管理人员的选任程序，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本
议事规则。
    第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会
报告工作。

                          第二章 人员组成

    第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数
的二分之一。提名委员会委员由董事会选举产生。
    第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举产生。
    第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据本章规
定补足委员人数。

                          第三章 职责权限

    第六条 提名委员会对董事会负责。
    第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：
    （一）提名或者任免董事；
    （二）聘任或者解聘高级管理人员；

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    （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
    提名委员会在提名董事、高级管理人员人选时，应当事先征得被提名人对提
名的同意。
    第八条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议提交董事会通过，并遵照实施。董事会对提名委员会的建议未采纳或未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，
并进行披露。

                          第四章 议事细则

    第九条 提名委员会会议召开前三日须通知全体委员，但在特殊或紧急情况
下，经全体委员同意，召开临时会议可豁免上述通知时限。会议由主任委员主持，
主任委员不能主持时可委托其他一名独立董事委员主持。
    第十条 提名委员会会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十一条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；每一名委员有
一票的表决权；经与会全体委员同意，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达
意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他通讯表决方式召开。
    第十二条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及其他高级管
理人员列席会议。
    第十三条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
    第十四条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
    第十五条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由董事会秘书保存。
    第十六条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应报告董事会。
    第十七条 出席、列席提名委员会会议的人员对会议所议事项有保密义务，
在相关事项公开披露前，不得擅自提前披露、泄露有关信息，亦不得利用所知悉
的信息交易或建议他人交易公司股票。

                             第五章 附则
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    第十八条 本议事规则经公司董事会审议通过后生效。本议事规则未尽事宜
或本议事规则生效后颁布、修改的法律法规、行政规章、规范性文件与本议事规
则相冲突的，以法律法规、行政规章、规范性文件的规定为准。
    第十九条 本议事规则由公司董事会负责解释。




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