证券代码：300059             证券简称：东方财富           公告编号：2024-019

                      东方财富信息股份有限公司
                   第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于2024年3月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于
2024年3月4日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六
人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》
    本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
    具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信
息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《2023年度财务决算报告》
    具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信
息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
    本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《2023年年度报告及摘要》
    公司2023年年度报告及摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成
果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体详见公司同日在深圳证券交

                                      1
易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
    本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根
据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公
司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制
评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
    具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信
息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
    本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    （六）审议通过《2023年度可持续发展报告》
    具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信
息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    （七）审议通过《公司2023年度利润分派预案》
    根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中
国证监会和深圳证券交易所相关规定，拟提出公司2023年度利润分派预案为：
    以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户
内库存股后股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税）。若
以截止本次董事会召开之日公司现有总股本15,856,995,052股扣减已回购股本
71,452,577股后的15,785,542,475股为基数进行测算，预计分派现金631,421,699.00
元。根据深圳证券交易所的相关规定，公司2023年度已实施的股份回购金额
51,161.65万元视同现金分红，结合上述拟派发的现金红利63,142.17万元，2023年
度现金分红总额为114,303.82万元，现金分红金额占2023年度归属于上市公司股
东净利润的13.95%。
                                    2
    在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发
生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实
际派发金额为准。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
    本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制
性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2021年限制性股票激励计划》
的有关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，由于公司2023年度未
达到《公司2021年限制性股票激励计划》规定的业绩考核指标，公司董事会决定
公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个归属期限制性股票
1863.4752万股及授予的预留限制性股票第二个归属期限制性股票357.57万股不
得归属并作废。
    综上所述，公司2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票已
全部作废。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件
的信息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。董事郑立坤、
陈凯、黄建海系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本项议案，其他非关联
董事参与本项议案的表决。
    本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    （九）审议通过《关于<东方财富信息股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按
照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《东方财富
信息股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。具体详见


                                  3
公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披
露的相关公告。
    本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。董事郑立
坤、陈凯、黄建海系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本项议案，其他
非关联董事参与本项议案的表决。
    本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于<东方财富信息股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
    公司为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战
略 规划的实现，实现股东权益价值最大化，保证股权激励计划的顺利实施，现
根据 《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章
及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《东方财
富信息股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体详
见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体
披露的相关公告。
    本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。董事郑立
坤、陈凯、黄建海系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本项议案，其他
非关联董事参与本项议案的表决。
    本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
    为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东
大会授权董事会办理实施公司 2024 年限制性股票激励计划的有关事项，授权期
限与本次激励计划有效期一致。具体授权事项如下：
    1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；




                                   4
    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照公司 2024 年限制性股票激励计划规定的方法对限制
性股票授予/归属数量、授予价格做出相应的调整；
    3、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票在激励
对象之间进行分配；在激励对象满足授予条件时，授权董事会向激励对象办理
授予限制性股票所必备的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励授予协议
书；
    4、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象
的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考
核委员会行使；
    5、授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    6、授权董事会根据公司 2024 年限制性股票激励计划的规定办理激励计划
的变更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对尚未归
属的限制性股票作废失效等；
    7、授权董事会实施公司 2024 年限制性股票激励计划所需的其他必要事
宜，但有关文件明确规定应由公司股东大会行使的权利除外。
    上述授权事项，除法律法规、规范性文件或《公司章程》有明确规定必须
由董事会决议通过的事项外，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由公司
董事会转授权公司经营管理层行使。
    董事郑立坤、陈凯、黄建海系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本
项议案，其他非关联董事参与本项议案的表决。
    本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
       （十二）审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
    为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，充分发挥独立董事在
公司治理中的作用，根据2023年发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司独
                                     5
立董事制度》进行系统性修订和完善。
    具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信
息披露媒体披露的《公司独立董事制度》。
    本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定《公司独立董事专门会议工作
细则》。
    具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信
息披露媒体披露的《公司独立董事专门会议工作细则》。
    本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    （十四）审议通过《关于变更经营范围的议案》
    根据公司经营发展需要，同时按照国家市场监督管理总局《经营范围登记规
范表述目录》相关规定，修改调整公司经营范围。本次变更不会导致公司主营业
务发生变更。具体变更如下：

           修改前经营范围                              修改后经营范围
                                            许可项目：第二类增值电信业务；互联网
第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和
                                            信息服务
信息服务业务（以经营许可证为准），企
                                            一般项目：技术服务、技术开发、技术咨
业投资咨询、策划，商务咨询，会务会展
                                            询、技术交流、技术转让、技术推广；人
咨询服务，计算机软硬件及网络系统的技
                                            工智能应用软件开发；人工智能理论与算
术开发、技术服务、技术咨询、技术转
                                            法软件开发；大数据服务；数据处理服
让，设计、制作、发布、代理国内外各类
                                            务；互联网数据服务；软件开发；信息技
广告，自有房屋租赁，计算机软件销售。
                                            术咨询服务；软件销售；咨询策划服务；
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                                            非居住房地产租赁；广告设计、代理；广
方可开展经营活动）。
                                            告制作；广告发布。

    本次经营范围的变更以市场监督管理部门实际核准登记为准。
    本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （十五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
    根据公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于调整回购公司股份用途的
议案》，公司拟注销该次回购存放在公司回购专用证券账户的库存股71,452,577
                                        6
股，并相应减少公司注册资本。如《关于调整回购公司股份用途的议案》及《关
于变更经营范围的议案》获得公司股东大会批准同意，《公司章程》将作以下调
整：

             原条款内容、序号                            现条款内容、序号
第五条 公司注册资本为人民币                   第五条 公司注册资本为人民币
1585699.5052万元。                            1578554.2475万元。
                                              第十三条    经公司登记机关核准，公司经
第十三条    经公司登记机关核准，公司经
                                              营范围为：
营范围为：第二类增值电信业务中的呼叫中
                                              许可项目：第二类增值电信业务；互联网信
心业务和信息服务业务（以经营许可证为
                                              息服务
准），企业投资咨询、策划，商务咨询，会
                                              一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
务会展咨询服务，计算机软硬件及网络系统
                                              技术交流、技术转让、技术推广；人工智能
的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转
                                              应用软件开发；人工智能理论与算法软件开
让，设计、制作、发布、代理国内外各类广
                                              发；大数据服务；数据处理服务；互联网数
告，自有房屋租赁，计算机软件销售。(依法
                                              据服务；软件开发；信息技术咨询服务；软
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                                              件销售；咨询策划服务；非居住房地产租赁；
展经营活动）。
                                              广告设计、代理；广告制作；广告发布。
第十七条    公司发行的股票，以人民币          第十七条    公司发行的股票，以人民币
标明面值，公司股份总数为1585699.5052          标明面值，公司股份总数为1578554.2475
万股，公司的股本结构为：普通股                万股，公司的股本结构为：普通股
1585699.5052万股，其他种类股0股。             1578554.2475万股，其他种类股0股。

    本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
       （十六）审议通过《关于修订〈东方财富信息股份有限公司董事会审计委员
会议事规则〉的议案》
    公司董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，对《公司董事会审计委员会议事规则》进行修订。
    具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信
息披露媒体披露的《公司董事会审计委员会议事规则》。
    本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
       （十七）审议通过《关于修订〈东方财富信息股份有限公司董事会提名委员
会议事规则〉的议案》
    公司董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，对《公司董事会提名委员会议事规则》进行修订。

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    具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信
息披露媒体披露的《公司董事会提名委员会议事规则》。
    本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    （十八）审议通过《关于修订〈东方财富信息股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会议事规则〉的议案》
    公司董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，对《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》进
行修订。
    具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信
息披露媒体披露的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
    本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    （十九）审议通过《关于修订〈东方财富信息股份有限公司董事会战略委员
会议事规则〉的议案》
    公司董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，对原《公司董事会战略委员会议事规则》进行修
订，并更名为《公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。
    具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信
息披露媒体披露的《公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。
    本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    （二十）审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
    经公司董事会审议，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。对于安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）2024年度的审计费用，提请股东大会授权公司管理
层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。具体详见公
司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露
的相关公告。
    本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
    本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
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    本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （二十一）审议通过《关于为全资子公司2024年度银行授信、借款提供担保
的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结
合业务发展需要，预计2024年度（自本项议案获得2023年年度股东大会审议通过
日至2024年年度股东大会召开日止）公司为全资子公司上海天天基金销售有限公
司（以下简称“天天基金”）向银行申请授信、银行向天天基金提供借款事项提
供担保，最高保证额度合计不超过150.00亿元。同时，提请股东大会授权公司管
理层负责实施2024年度上述预计银行授信、借款及相关担保的合同谈判签署等具
体事宜。
    具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信
息披露媒体披露的相关公告。
    本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
    （二十二）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
    公司定于2024年4月8日召开公司2023年年度股东大会，审议相关议案。股东
大会召开时间、地点等具体事项，具体详见公司2023年年度股东大会通知。
    本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
    特此公告。


                                       东方财富信息股份有限公司董事会
                                            二〇二四年三月十五日




                                  9