证券代码：300059             证券简称：东方财富           公告编号：2024-036

                      东方财富信息股份有限公司
                   第六届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
于2024年4月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于
2024年4月12日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事
六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：
    审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2024年限制性股票激励计划》
的有关规定，以及公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制
性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同时，鉴于公司本次激励计划首次授
予的激励对象中，有2位激励对象因离职不再符合激励条件，公司董事会同意以
2024年4月12日为首次授予日，以13.75元/股的价格向869名激励对象授予3,800万
股第二类限制性股票。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监
会规定条件的信息披露媒体上披露的相关公告。
    本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。董事郑立坤、
陈凯、黄建海系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本项议案，其他非关联
董事参与本项议案的表决。
    本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    三、备查文件
    东方财富信息股份有限公司第六届董事会第十次会议决议
    特此公告。
                                            东方财富信息股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年四月十三日