证券代码：300065         证券简称：海兰信          公告编号：2024-004


                 北京海兰信数据科技股份有限公司

                     关于独立董事逝世的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称公司）近日获悉，公司独立董
事、提名委员会主任委员、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员韩
复龄先生因病不幸逝世。

    韩复龄先生担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东权
益，忠实履行了作为本公司独立董事应尽的职责和义务，为本公司依法规范运作、
推动公司高质量发展等方面做出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对韩复龄先
生深表感谢，同时对韩复龄先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。

    韩复龄先生逝世后，公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快按照相关程序补选新的独立
董事并及时公告。

    特此公告。


                                        北京海兰信数据科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                二〇二四年一月三十一日