证券代码：300065            证券简称：海兰信            公告编号：2024-014


                    北京海兰信数据科技股份有限公司

               第五届监事会第三十二次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21
日上午 11:00 在公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第三十二次会
议。公司于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事
3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海琳女
士召集和主持，现形成决议如下：

       一、 审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》

       公司将“智慧海洋技术中心建设项目”变更为“船舶固态导航雷达试验平台
建设及产业化项目”和“UDC 上海项目（一期）”。具体变更情况如下表：


  序
             项目           变更前                      变更后
  号
                                          船舶固态导航雷
                        智慧海洋技术中                       UDC 上海项目
  1        项目名称                       达试验平台建设
                          心建设项目                           （一期）
                                            及产业化项目
                                          江苏海兰船舶电
                                          气系统科技有限    北京海兰信数据
                        海鹦（海南）技
  2     项目实施主体                      公司、北京海兰    科技股份有限公
                          术有限公司
                                          信数据科技股份          司
                                              有限公司
  3     项目投资总额      30,423.14         13,575.78            12,572.19
        拟使用募集资
  4                       24,801.53         12,575.78            12,225.75
            金
       经审议，监事会认为公司本次募投项目变更的事项决策程序合理，符合相关
法律、法规的规定。公司部分募投项目变更符合公司实际情况，有利于提高募集
                                      1
资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中
小股东利益的情形。监事会同意公司本次关于部分募投项目变更的事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                        北京海兰信数据科技股份有限公司
                                                                监事会
                                               二〇二四年三月二十一日




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