证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-023
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的通知》，公告编号：2024-018。经核查发现，因第 4、5、6 项提案的
提案编码不符合公告格式要求，现更正如下：
一、 会议审议事项：
更正前：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
1.00 应选人数 3 人
董事会非独立董事候选人的议案》
选举候选人申万秋先生为公司第六届董事
1.01 √
会非独立董事
选举候选人李常伟先生为公司第六届董事
1.02 √
会非独立董事
选举候选人卢耀祖先生为公司第六届董事
1.03 √
会非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
2.00 应选人数 2 人
董事会独立董事候选人的议案》
选举候选人段华友先生为公司第六届董事
2.01 √
会独立董事
选举候选人唐军武先生为公司第六届董事
2.02 √
会独立董事
1
《关于公司监事会换届选举暨提名第六届
3.00 应选人数 2 人
监事会非职工代表监事候选人的议案》
选举候选人杨海琳为公司第六届监事会非
3.01 √
职工代表监事
选举候选人黄平为公司第六届监事会非职
3.02 √
工代表监事
非累积投票议案
4 关于修订《公司章程》的议案 √
5 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
更正后：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
1.00 应选人数 3 人
董事会非独立董事候选人的议案》
选举候选人申万秋先生为公司第六届董事
1.01 √
会非独立董事
选举候选人李常伟先生为公司第六届董事
1.02 √
会非独立董事
选举候选人卢耀祖先生为公司第六届董事
1.03 √
会非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
2.00 应选人数 2 人
董事会独立董事候选人的议案》
选举候选人段华友先生为公司第六届董事
2.01 √
会独立董事
选举候选人唐军武先生为公司第六届董事
2.02 √
会独立董事
《关于公司监事会换届选举暨提名第六届
3.00 应选人数 2 人
监事会非职工代表监事候选人的议案》
2
选举候选人杨海琳为公司第六届监事会非
3.01 √
职工代表监事
选举候选人黄平为公司第六届监事会非职
3.02 √
工代表监事
非累积投票议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
二、 附件三：授权委托书
更正前：
授权委托书
北京海兰信数据科技股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京海兰信数
据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下
意见代表本人（本公司）行使表决权：
备注 表决结果
该列打勾
提案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
1.00 应选人数 3 人
董事会非独立董事候选人的议案》
选举候选人申万秋先生为公司第六届董事
1.01 √
会非独立董事
选举候选人李常伟先生为公司第六届董事
1.02 √
会非独立董事
选举候选人卢耀祖先生为公司第六届董事
1.03 √
会非独立董事
3
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
2.00 应选人数 2 人
董事会独立董事候选人的议案》
选举候选人段华友先生为公司第六届董事
2.01 √
会独立董事
选举候选人唐军武先生为公司第六届董事
2.02 √
会独立董事
《关于公司监事会换届选举暨提名第六届
3.00 应选人数 2 人
监事会非职工代表监事候选人的议案》
选举候选人杨海琳为公司第六届监事会非
3.01 √
职工代表监事
选举候选人黄平为公司第六届监事会非职
3.02 √
工代表监事
非累积投票议案
4 关于修订《公司章程》的议案 √
5 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
注意事项：股东（或委托代理人）对所列议案之“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，
多填、少填或涂改均视为废票。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。对于累积投票提案，
请参照附件一说明填写数字。
委托人名称及签章：
（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）
身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人股票帐号：
委托人联系电话：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
4
年 月 日
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
更正后：
授权委托书
北京海兰信数据科技股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京海兰信数
据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下
意见代表本人（本公司）行使表决权：
备注 表决结果
该列打勾
提案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
1.00 应选人数 3 人
董事会非独立董事候选人的议案》
选举候选人申万秋先生为公司第六届董事
1.01 √
会非独立董事
选举候选人李常伟先生为公司第六届董事
1.02 √
会非独立董事
选举候选人卢耀祖先生为公司第六届董事
1.03 √
会非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
2.00 应选人数 2 人
董事会独立董事候选人的议案》
选举候选人段华友先生为公司第六届董事
2.01 √
会独立董事
选举候选人唐军武先生为公司第六届董事
2.02 √
会独立董事
5
《关于公司监事会换届选举暨提名第六届
3.00 应选人数 2 人
监事会非职工代表监事候选人的议案》
选举候选人杨海琳为公司第六届监事会非
3.01 √
职工代表监事
选举候选人黄平为公司第六届监事会非职
3.02 √
工代表监事
非累积投票议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
注意事项：股东（或委托代理人）对所列议案之“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，
多填、少填或涂改均视为废票。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。对于累积投票提案，
请参照附件一说明填写数字。
委托人名称及签章：
（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）
身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人股票帐号：
委托人联系电话：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
年 月 日
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
6
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
三、其他说明
除上述更正内容外，公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
的其他内容不变。公司对上述更正内容给投资者造成的不便深表歉意。更正后的
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》详见附件。由此给
投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月十日
7
附件：
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：2024 年 3 月 29 日，公司董事会召开第五届董事会
第五十三会议，决议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技
股份有限公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 16 日上
午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15～
15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
8
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应
的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当
与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次
股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 10 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
1.00 应选人数 3 人
董事会非独立董事候选人的议案》
选举候选人申万秋先生为公司第六届董事
1.01 √
会非独立董事
选举候选人李常伟先生为公司第六届董事
1.02 √
会非独立董事
选举候选人卢耀祖先生为公司第六届董事
1.03 √
会非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
2.00 应选人数 2 人
董事会独立董事候选人的议案》
9
选举候选人段华友先生为公司第六届董事
2.01 √
会独立董事
选举候选人唐军武先生为公司第六届董事
2.02 √
会独立董事
《关于公司监事会换届选举暨提名第六届
3.00 应选人数 2 人
监事会非职工代表监事候选人的议案》
选举候选人杨海琳为公司第六届监事会非
3.01 √
职工代表监事
选举候选人黄平为公司第六届监事会非职
3.02 √
工代表监事
非累积投票议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6 经过公司第五届董事会第五十三次
会议审议通过，议案 3 经过公司第五届监事会第三十三次会议审议通过。议案内
容详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
本次会议审议的提案 4、提案 5 需由股东大会以特别决议通过，需要由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
其中议案 1、议案 2 和议案 3 均采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份
10
证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登
记表》（附件二），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 4 月 15 日（星期一）
上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:30；采取信函或传真方式登记的须在 2024
年 4 月 15 日（星期一）18:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼，邮编：100095（如通过
信函方式登记，信封上请注明“海兰信 2024 年第二次临时股东大会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东在本次股东大会上可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见本通知附件
一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：孙跃鹏
电话：010-59738832 传真：010-59738737
通讯地址：北京市海淀区地锦路7号院10号楼，邮政编码：100095
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
11
1、第五届董事会第五十三次会议决议；
2、第五届监事会第三十三次会议决议。
12
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350065
2、投票简称：海兰投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3） 选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
13
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月16日的交易时间，即9:15～9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月16日上午9:15-下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
14
附件二：
北京海兰信数据科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名或名称： 证件号码：
股东账户卡号： 持股数量：
股东联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
代理人身份证号
代理人姓名：
码：
代理人联系电话： 代理人电子邮箱：
15
附件三：
授权委托书
北京海兰信数据科技股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京海兰信数
据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下
意见代表本人（本公司）行使表决权：
备注 表决结果
该列打勾
提案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
1.00 应选人数 3 人
董事会非独立董事候选人的议案》
选举候选人申万秋先生为公司第六届董事
1.01 √
会非独立董事
选举候选人李常伟先生为公司第六届董事
1.02 √
会非独立董事
选举候选人卢耀祖先生为公司第六届董事
1.03 √
会非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届
2.00 应选人数 2 人
董事会独立董事候选人的议案》
选举候选人段华友先生为公司第六届董事
2.01 √
会独立董事
选举候选人唐军武先生为公司第六届董事
2.02 √
会独立董事
《关于公司监事会换届选举暨提名第六届
3.00 应选人数 2 人
监事会非职工代表监事候选人的议案》
选举候选人杨海琳为公司第六届监事会非
3.01 √
职工代表监事
选举候选人黄平为公司第六届监事会非职
3.02 √
工代表监事
非累积投票议案
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4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
注意事项：股东（或委托代理人）对所列议案之“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，
多填、少填或涂改均视为废票。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。对于累积投票提案，
请参照附件一说明填写数字。
委托人名称及签章：
（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）
身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人股票帐号：
委托人联系电话：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
年 月 日
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
17