证券代码：300065           证券简称：海兰信            公告编号：2024-070

               北京海兰信数据科技股份有限公司
监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单
                     的审核意见及公示情况说明

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 19
日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于
公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，并于 2024
年 9 月 20 在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据中国
证监会、深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）的规范要求、《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年限
制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单的姓名和职务在
公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关
公示情况及核查意见如下：
    一、公示情况及核查方式
    （一）公示情况
    公司于 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 30 日期间通过内部张榜通知的方
式，对上述激励对象的姓名和职务予以公示，公示时间不少于 10 天。在公示期
间，公司员工如有异议，可通过电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈。 在
公示的时限内，公司监事会未接到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。
    1、公示内容：公司 2024 年限制性股票激励计划中激励对象的姓名和职务；
    2、公示时间：2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 30 日；
    3、公示途径：内部张榜及通知；
    4、反馈方式：通过电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈；
    5、公示结果：在公示的时限内，监事会未收到任何组织或个人提出异议或
不良反映，无反馈记录。
    （二）核查方式
    公司监事会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象
与公司（含合并报表子公司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及
其任职文件等资料。
       二、监事会核查意见

    根据《管理办法》《公司章程》以及公司对拟激励对象姓名和职务的公示情
况，结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
    （一）列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象条件。
    （二）激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    （三）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之
处。
    （四）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列
情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    综上，公司监事会认为：公司对本激励计划拟激励对象名单的公示程序合法、
合规，列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规范性文件规定的条
件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。



             北京海兰信数据科技股份有限公司
                                    监事会
                       二〇二四年九月三十日