证券代码：300065           证券简称：海兰信           公告编号：2024-073

                 北京海兰信数据科技股份有限公司
                 第六届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于 2024 年
10 月 14 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第五次会议。
公司于 2024 年 10 月 11 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加
董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋
先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定及公司 2024 年第五次临时股东会的授权，董事会认为公
司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2024 年 10 月
14 日为授予日，向符合条件的 21 名授予激励对象授予 208.93 万股限制性股票。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
    三、备查文件
公司第六届董事会第五次会议决议。


特此公告。


                             北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
                                                 2024 年 10 月 14 日