当升科技：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告2024-02-08
北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-007
北京当升材料科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第五届
董事会第二十四次会议决定于2024年3月18日下午2:00召开公司2024年第一次临
时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十四次会议审议通过
了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年3月18日下午2:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月18日9:15-
9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时
间为：2024年3月18日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
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（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年3月13日（周三）
7、会议出席对象：
（1）截至2024年3月13日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技
总部11层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
√作为投票对
2.00 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 象的子议案
数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
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2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金总额及用途 √
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
3.00 √
的议案》
4.00 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》 √
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
5.00 √
性分析报告的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议
6.00 √
案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》 √
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议
9.00 √
案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取
10.00 √
填补措施及相关承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度向特
11.00 √
定对象发行股票相关事宜的议案》
2、提案内容：提交本次股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第二十
四次会议、第五届监事会第十八次会议审议。以上议案均已经公司独立董事专门
会议审议通过并出具了相关独立意见。具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别表决议案：议案 1-7、议案 9-11。
4、对中小投资者单独计票的议案：所有议案。
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5、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-7、议案 10-11。
6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、提案编码注意事项
1、公司已对提案进行编码，详见表一；
2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；
3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不
重复地排列；
4、本次股东大会不存在互斥提案，不存在需分类表决的提案，存在需逐项
表决的提案，为议案2。
四、会议登记事项
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年3月14日9:00-17:00；采
取信函或传真方式登记的须在2024年3月14日17:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技
证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡复
印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附
件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
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议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议当天现场登记，公司不接待
未事先登记人员参会。
5、股东大会联系方式：
会务联系人：贾丽鹏、桑雪纯
联系电话：010-52269718
联系传真：010-52269720-9718
电子邮箱：securities@easpring.com
通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技证
券事务部
邮政编码：100160
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的网络投票，网络投票的具体操作
流程详见附件二。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第十八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 7 日
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附件一：参会股东登记表
股东姓名 身份证号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮件 邮编
是否本人参会 备注
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附件二：网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350073
2、投票简称：“当升投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年3月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月18日（现场会议召开当日），
9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件三：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升
材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，代为行使表决权。受托人对
列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳
入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有
/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的
编码 同意 反对 弃权
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的 √作为投票对
2.00 象的子议案
议案》 数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金总额及用途 √
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论
3.00 √
证分析报告的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的
4.00 √
议案》
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《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资
5.00 √
金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
6.00 √
购协议的议案》
《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的
7.00 √
议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回
9.00 √
报规划的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即
10.00 √
期回报采取填补措施及相关承诺的议案》
《 关于提 请股东 大会授权 董事会 全权办 理公司
11.00 √
2024 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
填写说明：
股东（或委托代理人）在相应意见栏中打“○”。每一议案，只能选填一项，
不选或多选无效。
股东名称： 持股数量（股）：
委托人签字（盖章）： 受托人签字：
委托人持股性质： 受托人身份证号码：
委托人联系方式： 受托人联系方式：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
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