北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-019
北京当升材料科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2024年第一次临时股东
大会于2024年3月18日下午2:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区
21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，
会议由公司董事会召集，由董事长李建忠先生主持。公司相关董事、监事和高级
管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或委托代理人）共241名，所持（或代理）有表决权
的股份总数212,732,798股，占公司股份总数的42.0005%。其中，参加表决的中
小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）共238名，代表股份数93,779,552股，占公司
有表决权股份总数的18.5152%。
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2、出席现场会议的情况
参加本次股东大会现场会议的股东共6名，代表股份数119,001,446股，占公
司有表决权股份总数的23.4948%；其中，参加现场投票表决的中小投资者共3名，
代表股份数48,200股，占公司有表决权股份总数的0.0095%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共235名，代表股份数93,731,352股，占
公司有表决权股份总数的18.5057%。其中，参加网络投票表决的中小投资者共235
名，代表股份数93,731,352股，占公司有表决权股份总数的18.5057%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决，本次会议的各项
议案最终表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
经表决：同意89,321,561股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的93.7311%；反对4,587,896股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的4.8144%；弃权1,386,080股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的1.4545%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意87,805,576股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的93.6298%；反对4,587,896股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权的4.8922%；弃权1,386,080股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的1.4780%。
2、逐项审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
经表决：同意89,318,561股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的93.7280%；反对4,579,696股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的4.8058%；弃权1,397,280股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的1.4663%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
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决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意87,802,576股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的93.6266%；反对4,579,696股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权的4.8835%；弃权1,397,280股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的1.4900%。
2.02 发行方式和发行时间
经表决：同意89,318,561股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的93.7280%；反对4,579,696股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的4.8058%；弃权1,397,280股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的1.4663%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意87,802,576股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的93.6266%；反对4,579,696股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权的4.8835%；弃权1,397,280股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的1.4900%。
2.03 发行对象及认购方式
经表决：同意89,321,561股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的93.7311%；反对4,576,396股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的4.8023%；弃权1,397,580股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的1.4666%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意87,805,576股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的93.6298%；反对4,576,396股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权的4.8800%；弃权1,397,580股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的1.4903%。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
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经表决：同意89,317,161股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的93.7265%；反对4,580,796股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的4.8069%；弃权1,397,580股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的1.4666%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意87,801,176股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的93.6251%；反对4,580,796股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权的4.8846%；弃权1,397,580股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的1.4903%。
2.05 发行数量
经表决：同意89,322,161股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的93.7317%；反对4,575,796股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的4.8017%；弃权1,397,580股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的1.4666%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意87,806,176股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的93.6304%；反对4,575,796股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权的4.8793%；弃权1,397,580股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的1.4903%。
2.06 限售期
经表决：同意89,327,061股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的93.7369%；反对4,570,896股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的4.7965%；弃权1,397,580股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的1.4666%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意87,811,076股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的93.6356%；反对4,570,896股，占出席会议中小投资者所
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持有效表决权的4.8741%；弃权1,397,580股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的1.4903%。
2.07 募集资金总额及用途
经表决：同意89,327,861股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的93.7377%；反对4,567,096股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的4.7926%；弃权1,400,580股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的1.4697%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意87,811,876股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的93.6365%；反对4,567,096股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权的4.8700%；弃权1,400,580股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的1.4935%。
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
经表决：同意89,351,561股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的93.7626%；反对4,542,396股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的4.7666%；弃权1,401,580股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的1.4708%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意87,835,576股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的93.6618%；反对4,542,396股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权的4.8437%；弃权1,401,580股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的1.4945%。
2.09 上市地点
经表决：同意89,339,361股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的93.7498%；反对4,549,496股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的4.7741%；弃权1,406,680股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
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北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告
有效表决权的1.4761%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意87,823,376股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的93.6487%；反对4,549,496股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权的4.8513%；弃权1,406,680股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的1.5000%。
2.10 本次发行决议的有效期
经表决：同意89,329,361股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的93.7393%；反对4,554,596股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的4.7794%；弃权1,411,580股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的1.4813%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意87,813,376股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的93.6381%；反对4,554,596股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权的4.8567%；弃权1,411,580股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的1.5052%。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案》
经表决：同意89,327,861股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的93.7377%；反对4,567,096股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的4.7926%；弃权1,400,580股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的1.4697%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意87,811,876股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的93.6365%；反对4,567,096股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权的4.8700%；弃权1,400,580股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的1.4935%。
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北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告
4、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》
经表决：同意89,326,461股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的93.7362%；反对4,571,496股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的4.7972%；弃权1,397,580股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的1.4666%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意87,810,476股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的93.6350%；反对4,571,496股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权的4.8747%；弃权1,397,580股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的1.4903%。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
经表决：同意89,326,461股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的93.7362%；反对4,571,496股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的4.7972%；弃权1,397,580股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的1.4666%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意87,810,476股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的93.6350%；反对4,571,496股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权的4.8747%；弃权1,397,580股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的1.4903%。
6、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议
案》
经表决：同意89,326,461股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的93.7362%；反对4,571,496股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的4.7972%；弃权1,397,580股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的1.4666%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
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北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告
决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意87,810,476股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的93.6350%；反对4,571,496股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权的4.8747%；弃权1,397,580股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的1.4903%。
7、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
经表决：同意89,326,461股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的93.7362%；反对4,565,396股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的4.7908%；弃权1,403,680股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的1.4730%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意87,810,476股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的93.6350%；反对4,565,396股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权的4.8682%；弃权1,403,680股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的1.4968%。
8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
经表决：同意207,231,050股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的97.4138%；反对4,098,068股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的1.9264%；弃权1,403,680股，占出席会议股东（或委托代理人）所
持有效表决权的0.6598%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意88,277,804股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的94.1333%；反对4,098,068股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权的4.3699%；弃权1,403,680股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的1.4968%。
9、审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的
议案》
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北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告
经表决：同意209,664,156股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的98.5575%；反对1,659,162股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的0.7799%；弃权1,409,480股，占出席会议股东（或委托代理人）所
持有效表决权的0.6626%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意90,710,910股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的96.7278%；反对1,659,162股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权的1.7692%；弃权1,409,480股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的1.5030%。
10、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采
取填补措施及相关承诺的议案》
经表决：同意89,350,461股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的93.7614%；反对4,547,496股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的4.7720%；弃权1,397,580股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的1.4666%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意87,834,476股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的93.6606%；反对4,547,496股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权的4.8491%；弃权1,397,580股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的1.4903%。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度向
特定对象发行股票相关事宜的议案》
经表决：同意89,334,261股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的93.7444%；反对4,563,696股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权的4.7890%；弃权1,397,580股，占出席会议股东（或委托代理人）所持
有效表决权的1.4666%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。关联股东矿冶科技集团有限公司对本议案回避表决。
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北京当升材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告
其中，中小投资者的表决情况如下：同意87,818,276股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的93.6433%；反对4,563,696股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权的4.8664%；弃权1,397,580股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的1.4903%。
三、律师出具的法律意见
上海海华永泰（北京）律师事务所律师沈宏罡、张晓会出席了本次股东大会，
进行了现场见证并出具了法律意见书认为，公司本次股东大会召集和召开程序、
召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的
相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、北京当升材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 18 日
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