北京当升材料科技股份有限公司                        第五届董事会第二十五次会议决议公告



证券代码：300073               证券简称：当升科技             公告编号：2024-020



                     北京当升材料科技股份有限公司
               第五届董事会第二十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十五
次会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月
15 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司
董事长李建忠先生主持会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
     审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
     董事会经审核后同意公司与控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称“矿冶
集团”）签署《委托贷款借款合同》，矿冶集团以委托贷款形式向公司拨付项目
资金，该项目由公司及下属子公司负责实施，贷款金额为人民币 5,923 万元，贷
款利率为 1.50%，贷款期内利率保持不变，贷款期限为 1 年（贷款到期前 30 日
内，双方未提出异议，贷款期限自动延续一年。贷款期限内，经矿冶集团同意，
公司可提前还款。）
     公司独立董事已就该事项召开专门会议，全体独立董事一致同意关于控股股
东向公司提供委托贷款暨关联交易的事项。
     《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》的具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     关联董事李建忠为控股股东矿冶科技集团有限公司副总经理、黄松涛为矿冶


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北京当升材料科技股份有限公司                     第五届董事会第二十五次会议决议公告



科技集团有限公司原副总经理、盛忠义为矿冶科技集团有限公司董事会秘书兼规
划发展部主任，上述 3 名关联董事对本议案回避表决。
     经表决：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     三、备查文件
     1、第五届董事会第二十五次会议决议；
     2、第五届董事会第二次独立董事专门会议审查意见；
     3、第五届董事会第二十五次会议独立董事意见；
     4、深交所要求的其他文件。


     特此公告。




                                         北京当升材料科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 21 日




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