北京当升材料科技股份有限公司                        第五届董事会第二十七次会议决议公告



证券代码：300073               证券简称：当升科技             公告编号：2024-042



                     北京当升材料科技股份有限公司
               第五届董事会第二十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十七
次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的规定，
经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知
已于 2024 年 4 月 11 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，公司董事长李建忠先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
     审议通过了《关于 2023 年年度股东大会取消董事会换届选举部分提案并增
加临时提案的议案》
     公司董事会于 2024 年 3 月 28 日审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第
六届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会
审议。由于公司第六届董事会部分非独立董事候选人因工作分工等原因，需重新
提名非独立董事候选人，新提名非独立董事候选人需履行相关法定审批程序。
2024 年 4 月 11 日，公司董事会收到控股股东矿冶科技集团有限公司（以下称
“矿冶集团”）提交的《关于提议增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，
根据《上市公司股东大会规则》等相关规定，提请将《关于董事会换届选举暨提
名第六届董事会非独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度


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股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。根据临时提案内容，提请将陈彦彬
先生、肖林兴先生、关志波先生、刘全民先生、侯玉柏先生、梅雪珍女士作为公
司第六届董事会非独立董事候选人，上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职
务的人数未超过公司董事总人数的 1/2，具体简历详见附件。
     为了保证公司董事会换届选举的完整性与合规性，经过审慎考虑，公司董事
会根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司
章程》的相关规定，决定取消原提交 2023 年年度股东大会审议的《关于董事会
换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
     公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人进行了事前审核，认为上
述候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意将上述董
事候选人提交公司股东大会审议。
     《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的补充通知公告》
的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     三、备查文件
     1、第五届董事会第二十七次会议决议；
     2、矿冶集团《关于提议增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》；
     3、深交所要求的其他文件。


     特此公告。




                                         北京当升材料科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 4 月 12 日




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附件：第六届董事会非独立董事候选人简历


       陈彦彬先生，1969 年出生，北京科技大学材料学专业毕业，博士学位，正高
级工程师，国家百千万人才、国家有突出贡献中青年专家、国务院政府特殊津贴
专家、首都科技领军人才，中国国籍，无永久境外居留权。2001 年 7 月至 2003
年 2 月任职于中国国际信托投资公司。2003 年 2 月起历任公司研发部经理、技
术总监、副总经理。2020 年 9 月至今任公司总经理，2021 年 4 月至今任公司董
事。
     陈彦彬先生直接持有公司股票 705,949 股。此外，其通过公司 2022 年管理
层与核心骨干股权增持计划、2023 年管理层与核心骨干股权增持计划合计持有
资管产品 800 万份份额，间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。


       肖林兴先生，1984 年出生，中国社科院研究生院国民经济学专业毕业，博士
学位，中国国籍，无永久境外居留权。2014 年 7 月至 2018 年 8 月，在建投投资
有限责任公司工作，曾任投资经理、投资副总裁、投资高级副总裁。2018 年 8 月
至 2019 年 12 月，在金石投资有限公司工作，曾任投资高级副总裁；2020 年 1 月
至今，在国新投资有限公司工作，现任总经理助理。2021 年 6 月至今，任中国铀
业股份有限公司董事。2023 年 2 月至今，任昊华化工科技集团股份有限公司董
事。2022 年 4 月至今任公司董事。
     肖林兴先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和


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证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


     关志波先生，1975 年出生，内蒙古工业大学工业自动化专业毕业，学士学
位，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任拉法基（中国）北京兴发
水泥有限公司电气部经理。2006 年 12 月起历任公司工程部经理、燕郊工厂厂长、
生产副总监、运营总监；2011 年 9 月至今任公司副总经理，2023 年 4 月至今任
公司总法律顾问。
     关志波先生未直接持有公司股票，其通过公司 2022 年管理层与核心骨干股
权增持计划、2023 年管理层与核心骨干股权增持计划合计持有资管产品 450 万
份份额，间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


     刘全民先生，1977 年出生，天津大学金属材料专业毕业，在读博士研究生，
中央企业青年岗位能手、中国有色金属工业优秀科技管理工作者、正高级工程师，
中国国籍，无永久境外居留权。2000 年 7 月起在北京矿冶研究总院金属材料研
究所工作，2004 年 3 月进入北京矿冶研究总院科技发展部任职，2012 年 5 月至
2021 年 1 月任矿冶科技集团科技发展部副主任，2021 年 1 月至今任矿冶集团科
技发展部主任，兼任国家磁性材料工程技术研究中心办公室主任、中国金属学会


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有色青年工作委员会副主任委员。
     刘全民先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


     侯玉柏先生，1978 年出生，2006 年 5 月北京矿冶研究总院材料学硕士毕业，
2021 年 5 月北京科技大学在职博士毕业，正高级工程师。中国国籍，无永久境
外居留权。2007 年 10 月起在北京矿冶研究总院金属材料研究设计所任职，2015
年 5 月至 2017 年 10 月任北矿新材科技有限公司副总经理。2017 年 10 月至 2018
年 2 月任北京矿冶科技集团院务部副主任。2018 年 2 月至 2019 年 7 月任北京矿
冶科技集团企业管理部副主任。2019 年 7 月至 2022 年 3 月任北矿新材科技有限
公司副总经理，兼任江苏北钨新材料科技有限公司董事长、总经理。2022 年 3 月
至今任北矿新材科技有限公司总经理，兼任北京钨钼材料有限公司执行董事、总
经理。
     侯玉柏先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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     梅雪珍女士，1981 年出生，北京科技大学材料学专业毕业，硕士研究生学
历，正高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2006 年 4 月起在矿冶科技集
团有限公司工作，2014 年 4 月至今任矿冶科技集团有限公司规划发展部副主任。
     梅雪珍女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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