北京当升材料科技股份有限公司                        第六届董事会第二次会议决议公告



证券代码：300073               证券简称：当升科技         公告编号：2024-053



                     北京当升材料科技股份有限公司
                   第六届董事会第二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二次会
议于 2024 年 5 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日
以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长
陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
     审议通过了《关于聘任2024年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》
     为顺利推进公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜，根据 2024 年第一
次临时股东大会的授权，公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度向特定对象发行股票专项审计机构，由其为公司 2024 年度向特
定对象发行股票提供专项审计服务。董事会将根据公司实际业务情况和市场行情
等因素与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用，办理并签署相
关协议等事项。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提
交公司董事会审议。本次审议的事项在股东大会授权范围内，无需提交公司股东
大会审议。
     《关于聘任2024年度向特定对象发行股票专项审计机构的公告》的具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。


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北京当升材料科技股份有限公司                      第六届董事会第二次会议决议公告



     三、备查文件
     1、第六届董事会第二次会议决议；
     2、董事会审计委员会履职的证明文件；
     3、深交所要求的其他文件。


     特此公告。




                                       北京当升材料科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 5 月 21 日




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