北京当升材料科技股份有限公司                        第六届监事会第五次会议决议公告



证券代码：300073               证券简称：当升科技         公告编号：2024-078



                     北京当升材料科技股份有限公司
                   第六届监事会第五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第五次会
议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18
日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事
会主席郑晓虎先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《2024 年第三季度报告》
     监事会经审核后认为，董事会编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法
律法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2024年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
     为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资
项目的正常进行、保证资金安全的前提下，公司及子公司江苏当升材料科技有限
公司、当升科技（常州）新材料有限公司拟使用额度不超过人民币 15 亿元的闲
置募集资金适时购买安全性高、流动性好的现金管理产品。使用期限自董事会审


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议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，
并同意授权公司总经理或由其授权人在额度内审批公司现金管理交易具体操作
方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议
的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。
     公司保荐机构对本议案出具了专项核查意见。
     《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、保荐机构专项核查意见的
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     三、备查文件
     1、第六届监事会第五次会议决议；
     2、深交所要求的其他文件。


     特此公告。




                                         北京当升材料科技股份有限公司监事会
                                                 2024 年 10 月 24 日




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