华平信息技术股份有限公司                              公告


证券代码：300074                    证券简称：华平股份   公告编号：202408-041

                            华平信息技术股份有限公司
           第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十一次（临时）
会议于2024年8月13日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地
点为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中，吕文辉先生、涂三明先
生、吴彪先生、鞠保平先生、李春枚女士、李惠女士现场出席会议，其他董事均以
通讯方式参加。会议通知于2024年8月7日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9
人，实际参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文
辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议
案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第1号—业务办理》《2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及
公司2022年度股东大会的授权，董事会认为，2023年股票期权激励计划授予股票期
权第一个行权期规定的行权条件已成就，同意为符合股票期权行权资格的72名激励
对象办理股票期权行权事项，本次可行权的股票期权共计601.10万份。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。关联董事吕文辉先
生、涂三明先生、吴彪先生、鞠保平先生、李春枚女士、李惠女士回避表决。

    二、审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第1号—业务办理》《2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及
公司2022年度股东大会的授权，董事会认为，3名激励对象因个人原因已离职而不再
符合激励对象条件，其已获授但尚未行权的股票期权共计32.00万份不得行权，由公



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司注销；1名激励对象于第一个行权期的个人绩效评价结果为B，对应个人层面可行
权比例为80%，其当期计划行权的股票期权的20%共计0.40万份不得行权，由公司注
销。

   具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

   本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

   特此公告。


                                            华平信息技术股份有限公司董事会
                                                    2024年8月13日




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